九州洗錢案外案！為博弈集團洗錢逾81億　台中2名記帳士起訴

利用28家人頭公司為博弈集團洗錢逾81億

檢方調查，王姓被告、李姓被告分別任職豐原區「新良威」、北屯區「普樂」記帳及報稅代理業務人事務所，均為合法登錄的記帳及報稅代理人，明知負有客戶審查及申報可疑交易等義務，竟為牟取不法利益勾結博弈集團，使九州、THA等娛樂城所屬大型博弈洗錢組織，得以利用28家人頭公司金融帳戶充作「金流通道」，供賭客匯入賭資及辦理出金。

為掩飾不法資金來源，並規避金融機構風險控管與稅捐稽徵，王姓被告另指示黃姓員工虛偽開立大量統一發票，營造正常營業假象。全案洗錢金額高達 81 億 4327萬餘元，嚴重危害國家金融秩序及稅務管理之正確性。

王姓記帳士遭羈押禁見！4人起訴

台中地檢署檢察官謝孟芳指揮檢察事務官、刑事局及台中、高雄市刑大成立專案小組深入追查，清查異常公司進銷項與營業稅申報資料後，發現多家成立未久之公司，其交易對象高度重疊，且相關稅務申報均集中由新良威聯合記帳及報稅代理業務人事務所及普樂記帳及報稅代理人事務所承辦。

檢察官今年7月16日率專案小組會同國稅區同步執行搜索，查扣相關帳冊、統一發票、印章及電腦設備等大批證物，經檢察官訊問後，向台中地院灣聲請羈押禁見王姓被告獲准，其餘被告分別以1萬元至15萬元不等金額具保。

檢察官偵結後，依參與犯罪組織、營利聚眾賭博、一般洗錢等罪嫌，將王姓、李姓2名記帳士、黃姓員工及人頭公司負責人丁姓男子等4人提起公訴，並對王姓被告具體求處有期徒刑3年，併科罰金100萬元。