洗錢集團勾結境外詐團！檢警逮20人 查扣百萬現金、電動休旅車
【記者凃建豐／高雄報導】高雄地檢署指揮警方及調查局等單位，偵辦大型公司帳戶洗錢犯罪集團，經長期蒐證及多波查緝行動，成功逮捕劉姓主嫌等20名犯嫌到案，並查扣現金新台幣102萬餘元、電動休旅車1輛，以及大量公司存摺、提款卡、發票、印章、帳冊資料、電腦主機及黑莓卡等證物，進一步追查幕後共犯及不法金流。
比特幣、電商投資攏系假！台3工程師替柬埔寨詐團架站 46人被騙逾2千萬
【記者曾佳俊／台北報導】刑事警察局偵查第九大隊追查假投資詐欺案件，循著網站及金流一路溯源，查出50歲張姓男子涉嫌找來36歲王姓、34歲廖姓男子組成工程團隊，長期替以柬埔寨為主的境外詐騙機房架設假投資平台及網購商城，甚至導入網域跳轉、偽裝導頁等技術，製造查緝斷點。警方清查扣案資料，發現至少20個以上涉詐網站，已有逾40名被害人、財損超過2000萬元，其中新北市一名家庭主婦更被騙走300萬元，估算3嫌獲利約1000萬元，張男已遭台北地檢署起訴，王、廖2人則交保候傳。
刑事局搗破境外詐團洗錢水房「主嫌爽開賓士住豪宅」 35被害人損逾2千萬
【記者曾佳俊／台北報導】刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙案件時，循線追查資金流向，成功瓦解一個替境外詐騙集團處理贓款的洗錢組織。警方查出，集團由李姓男子主導，涉嫌租用民宅設置「洗錢水房」，透過多層現金交付及虛擬貨幣交易，協助詐騙所得流向境外，賺來高額佣金讓自己住豪宅、開賓士。專案小組歷經數月蒐證、三波搜索拘提，共逮捕18名嫌犯，查出35名被害人、財損逾2,000萬元，李姓主嫌及王姓幹部已遭法院裁定羈押禁見。
利用Uber Eats洗錢首例！「假訂單、真洗錢」幫詐團洗錢 主嫌聲押禁見
...疑林漢嘉等人利用Uber Eats假交易，實際在幫境外詐團洗錢，昨(24)天兵分7路搜索林男等人住處...
愛著卡慘死！26歲女愛上詐團成員 被吸收當車手提領千萬慘收押
...00萬元，進一步追查發現花蓮縣天道盟成員吳姓男子與境外詐團合作在台組成車手集團，共得手4千多萬元。專...
詐團害百人騙6億！贓款「鉛包金」私運境外 銀樓業者求刑20年
...金，並將金條藏入鉛錫合金中，假以「鉛錫合金」寄送至境外詐團成員手中，藉此掩飾、隱匿不法所得。檢方今（...
假投資真騙錢 幣商串通詐團「空手套白狼」 40人受害損失6000萬
台南市刑大科偵隊偵辦此案件，發現境外詐團在社群媒體如臉書、IG刊登文章，吸引有意投資虛擬貨幣的民眾上...
新北警攻破「假公務員詐騙」機房 靠市話轉接機消除顯示「+886」騙近千萬
...電話以及網路，再自行購買網路電話轉接機，透過網路讓境外詐團成員得以操作機器，利用「資訊轉通訊」的方式...
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