國人基因送中？康健綁中國定序平台 衛福部切結大限前踩紅線
...構亦出現香港商及英屬維京群島公司。消息人士亦認為，境外公司不等同中資，但對於處理高度敏感基因資料的企...
「街口小霸王」胡亦嘉慘了！配售ETF狠削6千萬 一審重判7年半、罰1億
...發現胡亦嘉不僅主導特定申購人，還以他實質掌控的2家境外公司名義低買高賣，等同「左手賣右手」，不法獲利...
金流高達85億！貨櫃走私毒品追出貓膩 調查局破全台最大洗錢集團
...中國、香港、新加坡、馬來西亞及日本、美國等146家境外公司，2024到2025年間匯出洗錢資金高達近...
88會館案｜郭哲敏二審改輕判9年8月 扯！出庭曾看A片被制止
...，郭哲敏為隱匿營利賭博犯罪所得及洗錢，指揮手下以幫境外公司提供電腦保養服務等名義，從境外將犯罪所得匯...
詐騙賺不夠還靠博奕賺更多 太子集團洗錢手法難逃台灣法眼
...博、洗錢之用，並以實質掌控18個國家設立的250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用這些境外...
太子集團9幹部交保！全賣慘求饒 最瞎是他「要回家養烏龜」
... 陳志等人以實質掌控在18個國家所設立的250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，製作不實交易...
太子集團9核心幹部全交保 辜淑雯、王昱棠這原因不認罪！科控防逃
...身為員工部會去質疑主管的決定檢方起訴的洗錢方式包括境外公司、OBU帳戶等，這些在過內是合法且具「避稅...
JPEX未落地在台吸金 金管會：對境外公司無管轄權
...虛擬貨幣業務的業者，金管會直言，原則上金管會對此類境外公司並無管轄權，提醒國內民眾應特別注意境外虛擬...
花錢訂位卻嘸得坐！AutoReserve爆未與餐廳合作 消保官：境外據點難協商
...有合作關係且未完成訂位。 法務局初步查證該平台為境外公司，未於我國辦理工商登記及設置實體營業據點，...
涉超思進口蛋詐欺案 吳諭非不認罪！延長境管、科控
...且長期旅居日本，為東京的不動產仲介會社負責人，常與境外公司、人士接觸，認有足夠經濟能等長期滯留國外，...
World ID登台掀資安疑雲 數發部示警「恐涉特種個資」
...諾帶來「隱私優先的創新體驗」。但數位發展部提醒，若境外公司在台未設法律代表、未受監管就展開類似活動，...
光洋科「地下情侶」侵占450公斤黃金害損失10億元 堅不認帳二審判更重
...交易行為下，光洋科技資金流出、流入，最後許女私設的境外公司獲利，時間長達1年以上，估計獲利超過新台幣...
88會館案一審宣判！郭哲敏判11年8月 35億元、641萬顆泰達幣沒收
...，郭哲敏為隱匿營利賭博犯罪所得及洗錢，指揮手下以幫境外公司提供電腦保養服務等名義，從境外將犯罪所得匯...
中國諮詢公司龍頭被抄 涉透露「軍機保有量」、接受境外匯款逾21億
...，商業秘密18份。 報導說，凱盛融英公司大量接受境外公司對中國敏感行業的諮詢項目，「其中一些企業與...
鍾文智潛逃案發酵 跟進張綱維！郭哲敏電子監控「多次違規」！5度回籠
...，郭哲敏為隱匿營利賭博犯罪所得及洗錢，指揮手下以幫境外公司提供電腦保養服務等名義，從境外將犯罪所得匯...
搶親股外資一買一賣兩樣情 法人分析賣超中信金因「這4個字」
...外一種可能，則是為了想掌握新光金的股權，不一定要用公司的名義，而是改由境外公司以外資身份買股搶股權。
地緣政治震盪、CFC新規 企業與高資產人士應注意財富管理挑戰
...兩大因應策略。首先，可考慮直接持有境外資產，避免因境外公司架構導致的合規成本上升。其次，評估是否轉變...
八八會館案｜主嫌郭哲才2億交保 這原因恐又有變數
...，郭哲敏為隱匿營利賭博犯罪所得及洗錢，指揮手下以幫境外公司提供電腦保養服務等名義，從境外將犯罪所得匯...
「八八會館」案新北院四度裁定郭哲敏加碼2億交保 新北檢決定再提抗告
...，郭哲敏為隱匿營利賭博犯罪所得及洗錢，指揮手下以幫境外公司提供電腦保養服務等名義，從境外將犯罪所得匯...
台中男欲匯款2.5萬美金投資期貨 遇警阻詐竟說：這是我的閒錢
...過國外券商匯款2.5萬元美金（約台幣75萬元）給某境外公司投資期貨。 熱門新聞：[台南女遭詐400...
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