太子集團9幹部交保！全賣慘求饒 最瞎是他「要回家養烏龜」
... 陳志等人以實質掌控在18個國家所設立的250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，製作不實交易...
詐騙賺不夠還靠博奕賺更多 太子集團洗錢手法難逃台灣法眼
...博、洗錢之用，並以實質掌控18個國家設立的250家境外公司，持有453個國內外金融帳戶，利用這些境外...
太子集團9核心幹部全交保 辜淑雯、王昱棠這原因不認罪！科控防逃
...身為員工部會去質疑主管的決定檢方起訴的洗錢方式包括境外公司、OBU帳戶等，這些在過內是合法且具「避稅...
花錢訂位卻嘸得坐！AutoReserve爆未與餐廳合作 消保官：境外據點難協商
...有合作關係且未完成訂位。 法務局初步查證該平台為境外公司，未於我國辦理工商登記及設置實體營業據點，...
涉超思進口蛋詐欺案 吳諭非不認罪！延長境管、科控
...且長期旅居日本，為東京的不動產仲介會社負責人，常與境外公司、人士接觸，認有足夠經濟能等長期滯留國外，...
JPEX未落地在台吸金 金管會：對境外公司無管轄權
...虛擬貨幣業務的業者，金管會直言，原則上金管會對此類境外公司並無管轄權，提醒國內民眾應特別注意境外虛擬...
World ID登台掀資安疑雲 數發部示警「恐涉特種個資」
...諾帶來「隱私優先的創新體驗」。但數位發展部提醒，若境外公司在台未設法律代表、未受監管就展開類似活動，...
88會館案一審宣判！郭哲敏判11年8月 35億元、641萬顆泰達幣沒收
...，郭哲敏為隱匿營利賭博犯罪所得及洗錢，指揮手下以幫境外公司提供電腦保養服務等名義，從境外將犯罪所得匯...
光洋科「地下情侶」侵占450公斤黃金害損失10億元 堅不認帳二審判更重
...交易行為下，光洋科技資金流出、流入，最後許女私設的境外公司獲利，時間長達1年以上，估計獲利超過新台幣...
鍾文智潛逃案發酵 跟進張綱維！郭哲敏電子監控「多次違規」！5度回籠
...，郭哲敏為隱匿營利賭博犯罪所得及洗錢，指揮手下以幫境外公司提供電腦保養服務等名義，從境外將犯罪所得匯...
地緣政治震盪、CFC新規 企業與高資產人士應注意財富管理挑戰
...兩大因應策略。首先，可考慮直接持有境外資產，避免因境外公司架構導致的合規成本上升。其次，評估是否轉變...
八八會館案｜主嫌郭哲才2億交保 這原因恐又有變數
...，郭哲敏為隱匿營利賭博犯罪所得及洗錢，指揮手下以幫境外公司提供電腦保養服務等名義，從境外將犯罪所得匯...
「八八會館」案新北院四度裁定郭哲敏加碼2億交保 新北檢決定再提抗告
...，郭哲敏為隱匿營利賭博犯罪所得及洗錢，指揮手下以幫境外公司提供電腦保養服務等名義，從境外將犯罪所得匯...
中國諮詢公司龍頭被抄 涉透露「軍機保有量」、接受境外匯款逾21億
...，商業秘密18份。 報導說，凱盛融英公司大量接受境外公司對中國敏感行業的諮詢項目，「其中一些企業與...
搶親股外資一買一賣兩樣情 法人分析賣超中信金因「這4個字」
...外一種可能，則是為了想掌握新光金的股權，不一定要用公司的名義，而是改由境外公司以外資身份買股搶股權。
台中男欲匯款2.5萬美金投資期貨 遇警阻詐竟說：這是我的閒錢
...過國外券商匯款2.5萬元美金（約台幣75萬元）給某境外公司投資期貨。 熱門新聞：[台南女遭詐400...
郭哲敏1億交保落空 高院撤銷交保！新北地院訊後裁定延押2個月
...，郭哲敏為隱匿營利賭博犯罪所得及洗錢，指揮手下以幫境外公司提供電腦保養服務等名義，從境外將犯罪所得匯...
兄弟反目！張國煒告張國華 律師：長榮海運與EIS交易恐損失300億
...300億元資產，侵害所有繼承人的利益，由於EIS是境外公司，這幾年完全無法查帳，EIS是否成了一個空...
台北天空塔海外股權出售？ 開發商碩河7點聲明回應了
...I及仲量聯行欲出售之利益為間接持有台北天空塔之特定境外公司權益，FTI為境外公司層級之數位債權人所指...
搶親股新光金、中信金 連3週分列外資買超、賣超榜首
...想掌握新光金的股權，不一定要用公司的名義，而是改由境外公司以外資身份買股搶股權。 此外，法人表示中...
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