3.28兩黃金換2萬顆泰達幣 約超商「專業驗金」竟是搶劫前戲
...案手機等證物。警方提醒，民眾進行高價黃金或虛擬貨幣交易務必提高警覺，避免落入「假交易、真搶奪」陷阱。
黑幫勾結銀樓跨境洗錢 假檢警專騙陸人！刑事局逮9人
...排刷手使用手機感應刷卡，於指定的銀樓進行購買黃金之假交易，並於刷卡簽單上偽造簽名，製造正常買賣交易之...
金流高達85億！貨櫃走私毒品追出貓膩 調查局破全台最大洗錢集團
...人員，勾結多家記帳業者，並透過人頭公司製造大量不實假交易紀錄，得以順利將贓款洗至境外公司。 該集團...
濫用人頭公司假交易！洗錢逾4億4761萬 集團幹部5人羈押禁見獲准
...成員為避免警方追查，透過多間人頭公司金融帳戶進行虛假交易，除分散據點外，亦有教導人頭公司負責人接獲警...
利用Uber Eats洗錢首例！「假訂單、真洗錢」幫詐團洗錢 主嫌聲押禁見
...現金。 檢調懷疑林漢嘉等人利用Uber Eats假交易，實際在幫境外詐團洗錢，昨(24)天兵分7路...
不法集團疑用UberEats洗錢1000萬元 北檢搜索約談9人
...信用卡消費款項來源，同時確認是否有外送員協助接單，以便完成假交易洗錢，全案朝違反洗錢防制法方向偵辦。
太子集團「縮小版」！騰雲集團在台洗錢17億 首腦通緝！起訴17人5公司
...出金系統及提供線上客服的基地，騰雲等公司再相互進行假交易並虛開發票，掩飾公司從事的違法博奕，如同太子...
又是賣貨便...網購榴槤差點被詐！幸警及時攔阻保財
...詐騙案件層出不窮，詐騙集團常利用民眾輕忽心理，透過假交易平台、假客服及帳戶異常等說詞，逐步誘導被害人...
假交易真借貸！人造纖維公司董座涉洗錢 3百萬元交保
...人造纖維公司王姓負責人涉嫌夥同通緝中的林姓同夥以「假交易真借貸」方式借貸近2億元予林實質控制的貿易公...
北市連3起「車手變搶匪」！都是買虛擬貨幣 警揭詐團「犯案三部曲」
...搶奪財物，或以人數優勢、辣椒水、棍棒等方式強取現金，部分案件甚至從假交易演變為強盜、搶奪等暴力犯罪。
涉詐貸、偽賣股票海削5.3億 生技公司負責人遭聲押禁見
除林世融被聲押禁見，另涉案的林妻許瑜芷、配合假交易虛開發票的艾視威數碼商務負責人游昆霖，各諭知50萬...
綠能集團詐貸4千萬 前永豐銀女經理淪內鬼！100萬交保
...銷售光電設備。日前爆出台蠟公司與該集團勾結，藉由「假交易」貸放資金逾7.7億元，雙方更製作不實銷售協...
前上市公司昶虹遭前團隊掏空5億 檢調搜索約談前董事長、特助5人
...偽造昶虹蘇州公司董事會決議，通過與中國廠商天禾公司假交易，開立人民幣5300萬匯票2張，後來交易取消...
詐貸銀行1.2億！再賣未上市股票騙4億 生技公司老董夫妻遭搜索約談
...佶1.2億元，並與艾視威數碼商務等多家公司串謀，以假交易虛增營收，林男再以不實財報向永豐、合庫等多家...
綠能集團詐貸4千萬！永豐銀女主管淪內鬼 遭檢調搜索約談
...售光電設備。日前，卻爆出台蠟公司與集團勾結，藉由「假交易」貸放資金逾7.7億元，雙方更製作不實銷售協...
銀行女主管淪內鬼涉詐貸 永豐銀：主動發現不法並通報
綠能業者「裕田集團」日前遭爆勾結上市公司台蠟「假交易」，私下持不實發票及銷售合約向銀行詐貸得逞。集團...
竹聯弘仁會組詐團誘投資！詐騙金額逾1億元 南打緝捕20人法辦
...放假投資廣告，誘騙民眾加入群組並下載詐騙集團操控的假交易軟體。 經警方長期蒐證及跟監，掌握該集團在...
買手機入要加入群組？女大生收釣魚郵件機智報警 內埔警一看就知詐騙
...法，並向鄭女說明，詐騙集團常假冒知名品牌公司，寄送假交易通知，誘使民眾點擊連結或加入假客服群組，進而...
鬆緊帶大廠爆內鬼 媳婦竟是「神鬼女會計」！搬走1.9億慘了
...利公司、昱宸公司等7家公司行號，藉以和佶城實業進行假交易，掏空公司資金。 檢調估算，吳麗卿等人透過...
虛幣交易出人命！「假交易真強盜」幣商肉身擋車遭甩飛亡 7惡徒下場曝光
...逃的練男因缺錢，覬覦陳姓幣商身上現金，才策劃這起「假交易真強盜」，沒想到最後竟鬧出人命。 邱男當天...
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