【記者張欽／台北報導】詐團來台從事博奕洗錢又一樁！柬埔寨籍中國籍人士蘇忠生為首的「騰雲集團」，於2016年間來台發展線上博弈及洗錢組織，他招募台籍幹部朱大潛、會計師甘逸偉等人在台成立「精博」等多家資訊科技公司，非法經營「好運國際」等線上賭博平台，並利用境外空殼公司將贓款層層轉匯，共洗錢17億餘元，與太子集團案如出一轍，只是規模及金額僅約太子集團的1/3。北檢今依組織犯罪、賭博等罪起訴朱男等17人及精博5家公司，並對蘇男發布通緝，其中對朱男求刑9年，併科罰金1000萬元。
其次，會計師甘逸偉也遭檢方求刑7年6月，併科罰金500萬元，集團會計宋怡臻、曾之岳2人則各求刑4年，併科罰金250萬元，北檢目前已查扣騰雲集團6億6166萬餘元的犯罪所得，並就該集團洗錢的17億餘元、朱大潛等人犯罪所得2007萬餘元，均向法院聲請沒收。
北檢起訴指出，蘇忠生自2016年來台成立聚賢科技公司，之後改名為騰雲資訊公司，租下台北市信義區商辦後開始經營網路博奕軟體程式設計，由蘇男在海外上架從事網路博奕事業。蘇男未取得經濟部投審會的陸資投資許可，仍指示朱大潛、甘逸偉等人，在台陸續成立天堂遊戲、騰雲資訊、精博互娛、誠安公司、順為公司、崴拓公司等公司，為集團開發線上賭博遊戲，嫁接入出金系統及提供線上客服的基地，騰雲等公司再相互進行假交易並虛開發票，掩飾公司從事的違法博奕，如同太子集團以天旭資訊從事網路博奕設計犯行的翻版。
起訴還指出，騰雲集團自行開發的「順付Pay」系統，嫁接中國的支付寶、微信等支付工具提供賭客引流，另在新加坡、英屬維京群島（BVI）設立多間境外空殼公司，由朱大潛與甘逸偉、宋怡臻、曾之岳等人，利用這些境外空殼公司製造金流斷點，隱匿不法犯罪所得。
檢調初估，騰雲集團自2018年8月至今年1月間，非法經營線上賭博、製作不實交割合約、開立不實發票等手法，將5573萬餘元美元（約新台幣17億3323萬餘元）的賭博贓款匯回台灣公司，藉此掩飾贓款來源，其中朱大潛等17名被告的犯罪所得也有2007萬2599元。
因朱大潛在押，待北檢將全案人、卷移審北院，北院將分案後開接押庭，訊後決定朱男是否續押。
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