合法匯兌掩護不法！真實虛擬貨幣店面涉詐騙 洗錢高達1億元
...款項或由旗下車手至三民區一帶虛擬貨幣實體店面擔任假幣商向被害人收取詐騙款項，待不法款項均交付後，遂由...
受匯率波動、避險成本影響 4大壽險去年由盈轉虧
...國泰人壽、南山人壽分別前三名。富邦人壽因分紅型與外幣商品推升動能，2025年稅後純益626.5億元居...
詐9人騙3000萬元！假幣商層層收水上繳柬埔寨 南打警方查獲千萬現鈔
...27歲）負責統整贓款且分工嚴密，接續上繳給第三層假幣商蕭男（38歲）。蕭嫌再將不法所得轉購虛擬貨幣，...
用10萬玩具鈔當餌釣出刺青毒蟲 警逮假幣商車手
【記者江孟謙／新北報導】新北1名男子日前受假幣商詐騙，但在付款前及時報案，警方設局約出車手面交，赴會...
獨家｜桃園虛擬貨幣面交搶案！婦遭搶93萬 車手南下逃亡
...期屢屢發生「車手變搶匪」案件，據悉，該名婦人落入假幣商詐騙陷阱，昨晚攜帶鉅款面交時遭搶，還一度向「幣...
北市連3起「車手變搶匪」！都是買虛擬貨幣 警揭詐團「犯案三部曲」
台北市警察局近期即接連偵破3起假幣商面交衍生之搶奪案件，案發後均立即成立專案小組展開追查，迅速掌握犯...
面交虛擬貨幣...400萬險遭車手搶奪！北市警南下台中逮人
...詐騙加上搶奪案，事隔月餘，又有1名男子在社群看到假幣商廣告，打算面交泰達幣，雙方約在民權東路一處巷弄...
「幣竟」助詐團洗1.5億！「虛幣女神」兄妹起訴 律師也列被告
...個詐團合作，合作內容分別為提供虛擬貨幣USDT給假幣商，或直接把幣竟錢包與交易平台當成洗錢管道，有時...
7招拐入坑！網友揪投資泰達幣 桃園女被榨乾700萬
...宣稱可藉由虛擬貨幣操作快速獲利，甚至安排假客服與假幣商與她面交現金換幣，手法相當逼真。 期間李女曾...
涉「鉛錫包金」詐團跨境洗錢！ 四海幫主張存偉500萬交保
檢警日前偵辦「安心幣商」假投資詐欺集團案件，發現該集團涉嫌利用假投資、假交友詐欺被害人，並在詐得投資...
刑事局掃蕩非法幣商與詐團合作洗錢 逮11人扣18萬顆泰達幣
...10月8日起至29日會同雙北警局等單位共同查緝非法幣商專案，查獲犯嫌周姓、陳姓幣商等11人到案，並查...
徐巧芯大姑丈杜秉澄穿西裝出庭卻沒錢賠 劉向婕願一次賠苦主
...澄雖坦承部分犯行，但堅稱自己只是被詐騙集團操控的小幣商，他也不是詐團，還在法庭中驚爆徐巧芯涉及潛艦弊...
搗破「假幣商」救回一桌330萬整捆現金 馬路上驚險壓制車手
...達幣，面交給辦公室的43歲陳姓女負責人。 而該假幣商辦公室已騙了不少人，已被新北市板橋警分局掌握，...
道教團體迎春祈福 屏東警同場加映「防詐識詐」宣導
...交取款，呼籲民眾切勿相信詐騙集團的「保證獲利」、「幣商到府服務」等話術而隨意的將財物交付給未經政府認...
假投資真騙錢 幣商串通詐團「空手套白狼」 40人受害損失6000萬
...OKX等加密貨幣交易所錢包地址，再介紹被害人向鄭姓幣商購買泰達幣，但鄭男銷售價格高於市場行情，被害人...
假幣商詐72人撈6860萬！橋檢起訴詐團15人 具體求刑最高20年
...欣偵辦。專案小組溯源追查發現，被害人與詐團操控之假幣商以顯然高於美元匯率之不合理價格購買虛擬貨幣US...
竹聯幫3分會勾結柬埔寨詐團跨國洗錢 雇長輩守虛幣交易所收贓！警逮22人
...，含收水、車手、交易所人員及提供人頭門號者。黃自稱幣商，指正常交易虛幣，否認詐騙。 警方查扣現金1...
竹市警強力打詐！ 破獲多起假幣商集團、守護市民血汗錢
...張沛森／竹市報導】新竹市警局近期陸續偵破多起以「假幣商」名義取款的詐騙案。其中一起係詐團成員自稱專業...
徐巧芯大姑丈涉洗錢2千萬！百萬保金籌1個月 踏藍白拖重獲自由
...雖坦承部分犯行，但堅稱自己僅是遭到詐騙集團操控的小幣商，他並未施用詐術也不是詐團，甚至在法庭中驚爆徐...
假幣商「警察面前」搶奪300萬 北市警南下新竹逮「風飛砂」13人
【記者江孟謙／台北報導】北市中山分局日前偵辦假面交真搶奪案，被害人遭搶現金300萬元，警方陸續逮到犯案的多名少年以及幕後主使幫派「風飛砂」成員共總共13人，全案依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、加重搶奪、加重強盜等罪嫌移送北檢偵辦。
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