「幣竟」助詐團洗1.5億！「虛幣女神」兄妹起訴 律師也列被告
...個詐團合作，合作內容分別為提供虛擬貨幣USDT給假幣商，或直接把幣竟錢包與交易平台當成洗錢管道，有時...
面交虛擬貨幣...400萬險遭車手搶奪！北市警南下台中逮人
...詐騙加上搶奪案，事隔月餘，又有1名男子在社群看到假幣商廣告，打算面交泰達幣，雙方約在民權東路一處巷弄...
7招拐入坑！網友揪投資泰達幣 桃園女被榨乾700萬
...宣稱可藉由虛擬貨幣操作快速獲利，甚至安排假客服與假幣商與她面交現金換幣，手法相當逼真。 期間李女曾...
涉「鉛錫包金」詐團跨境洗錢！ 四海幫主張存偉500萬交保
檢警日前偵辦「安心幣商」假投資詐欺集團案件，發現該集團涉嫌利用假投資、假交友詐欺被害人，並在詐得投資...
徐巧芯大姑丈杜秉澄穿西裝出庭卻沒錢賠 劉向婕願一次賠苦主
...澄雖坦承部分犯行，但堅稱自己只是被詐騙集團操控的小幣商，他也不是詐團，還在法庭中驚爆徐巧芯涉及潛艦弊...
道教團體迎春祈福 屏東警同場加映「防詐識詐」宣導
...交取款，呼籲民眾切勿相信詐騙集團的「保證獲利」、「幣商到府服務」等話術而隨意的將財物交付給未經政府認...
搗破「假幣商」救回一桌330萬整捆現金 馬路上驚險壓制車手
...達幣，面交給辦公室的43歲陳姓女負責人。 而該假幣商辦公室已騙了不少人，已被新北市板橋警分局掌握，...
刑事局掃蕩非法幣商與詐團合作洗錢 逮11人扣18萬顆泰達幣
...10月8日起至29日會同雙北警局等單位共同查緝非法幣商專案，查獲犯嫌周姓、陳姓幣商等11人到案，並查...
竹聯幫3分會勾結柬埔寨詐團跨國洗錢 雇長輩守虛幣交易所收贓！警逮22人
...，含收水、車手、交易所人員及提供人頭門號者。黃自稱幣商，指正常交易虛幣，否認詐騙。 警方查扣現金1...
徐巧芯大姑丈涉洗錢2千萬！百萬保金籌1個月 踏藍白拖重獲自由
...雖坦承部分犯行，但堅稱自己僅是遭到詐騙集團操控的小幣商，他並未施用詐術也不是詐團，甚至在法庭中驚爆徐...
假投資真騙錢 幣商串通詐團「空手套白狼」 40人受害損失6000萬
...OKX等加密貨幣交易所錢包地址，再介紹被害人向鄭姓幣商購買泰達幣，但鄭男銷售價格高於市場行情，被害人...
LINE 貼圖「刑事貓咪小隊」上線！反詐融入生活 檢警打詐出奇招
...嫌數、拘捕數及重點查緝對象（如金主、首腦、代書、假幣商等）均名列全國第二；第三波行動於查扣不法利得、...
竹市警強力打詐！ 破獲多起假幣商集團、守護市民血汗錢
...張沛森／竹市報導】新竹市警局近期陸續偵破多起以「假幣商」名義取款的詐騙案。其中一起係詐團成員自稱專業...
假幣商詐72人撈6860萬！橋檢起訴詐團15人 具體求刑最高20年
...欣偵辦。專案小組溯源追查發現，被害人與詐團操控之假幣商以顯然高於美元匯率之不合理價格購買虛擬貨幣US...
假幣商「警察面前」搶奪300萬 北市警南下新竹逮「風飛砂」13人
【記者江孟謙／台北報導】北市中山分局日前偵辦假面交真搶奪案，被害人遭搶現金300萬元，警方陸續逮到犯案的多名少年以及幕後主使幫派「風飛砂」成員共總共13人，全案依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、加重搶奪、加重強盜等罪嫌移送北檢偵辦。
感情被利用淪車手 男子下場出爐
...入投資陷阱。被害人先後數次於湖口及竹北多處地點與假幣商車手面交現金，共計250萬元，並另以轉帳方式匯...
詐團開「虛幣實體店」月騙3500萬 警攻堅時還有人提錢來
...虛擬貨幣禁止現金交易，只要是標榜實體幣店、個人面交幣商通通都是騙！有疑問請立即撥打165專線打聽求證...
杜秉澄、劉向婕夫妻羈押21月交保 徐巧芯婆婆僅幫女兒辦保！女婿暫押中
...雖坦承部分犯行，但堅稱自己僅是遭到詐騙集團操控的小幣商，他並未施用詐術也不是詐團，經過司法偵辦程序後...
台大女博士面交虛幣遭搶30萬！贓款藏知名刺青店 3嫌北高落網
...，有台大博士學歷的賴女上周五攜帶90萬元與1名自稱幣商的男子相約面交虛擬貨幣USDT，男子進入賴女車...
南港警埋伏逮28歲女車手 她收款拿1500元酬勞...上工第二趟就被逮
...於聊天過程中談及可投資虛擬貨幣獲利，該男性友人便將幣商聯繫方式提供給被害女子，後被害女子遵照該幣商以...
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