「滿堂紅」麻辣鍋成立於2006年,是知名的麻辣鍋品牌,最輝煌時於台北、桃園、台中有多家分店,後來市場百家爭鳴又經爭激烈,最後經營困難僅剩1家加盟店,蔡閔如是在去年2月接手滿堂紅董事長,檢方後來查出,他為了還債,配合詐團以公司帳戶協助收水、回水,操作不法金流規避查緝,短短5個月時間共處理約5287萬餘元。
北檢起訴指出,蔡閔如是安寶創新、富比高、滿堂紅餐飲、滿堂紅開發、台灣森源、新鴻佳、琬鑫、寶來鑫等8家公司負責人,他還找4個人頭擔任其中7家公司登記負責人,自去年7月起與詐團合作,配合詐團提領、收受詐騙贓款及回流款項(回水)等工作,犯案據點在北市中山北路2段某處。蔡女除以自己的公司配合詐團收水、回水,還找來釧瓏、仜川、旺紅、金華苑、荃冠等公司一起合作。
檢警查出,詐團是在去年4月至8月期間,以假投資、假檢警手法詐騙被害人,蔡閔如同年7月間開始與詐團合作,負責與詐團聯繫先行掌握贓款匯入時間,取得前層金流人頭帳戶或被害人證件圖檔後,指示員工製作假合約規避銀行及偵查機關調查,再以個人帳戶及公司帳戶製造金流斷點。
北檢去年11月間發動首波搜索、約談行動後,聲押蔡閔如獲准,今年1月21日發動第二波搜索,拘提、約談配合蔡女犯行的公司負責人及涉案人到案,並聲押仜川、釧瓏2公司實際負責人何居易、台灣森源負責人雷智翔、旺紅公司會計牟得真3人獲准。
檢察官認為,蔡閔如的水房集團共18人涉犯《詐欺犯罪危害防制條》等罪,今依法提訴,明天上午將在押的蔡閔如、何居易、雷智翔、牟得真等4人送審台北地院。