台北地檢署偵辦太子集團涉犯洗錢、賭博、組織犯罪等案件，今（14）日指揮調查局基隆市調站，執行第8波搜索行動，持票搜索博奕水房業者曾國恩住居所1處，並通知曾男到案說明，晚間5時許已移送北檢複訊。
事件緣於今年10月間，美國司法部與財政部聯手，破獲以柬埔寨「太子集團控股」為首的超大型跨國詐騙組織，起訴擁有英國和柬埔寨國籍的37歲集團創辦人陳志。據報導，陳志自2011年至柬埔寨「發展」詐騙園區，以冷血暴力手段的「殺豬盤」模式，強迫被害人從事電匯詐騙，並在獲取天量財富後投入房產及加密貨幣藉以洗錢。
同時，美國財政部也將太子集團在我國境內所設的9家公司及3名國人列入制裁名單，並於同年月14日公告。
據了解，太子集團在台4大犯罪型態，包括購置和平大苑豪宅、豪車，利用「尼爾公司」以母公司資金支付房貸涉洗錢；其次是將資金挹注台灣，利用「天旭公司」、「顥玥公司」發展線上博奕事業；第三則是將豪車過戶到車商，及將台灣名下千餘萬元轉到尼爾公司隱匿資產；最後是由台籍幹部涉嫌在帛琉洗錢。
專案小組持續溯源追查，全案迄今已有9名重要台幹遭羈押，包括天旭人資長辜淑雯、負責人王昱棠、銷贓手李守禮、邱子恩；尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊。
另有負責管理集團遊艇的玄古管理顧問公司負責人王俊國，及協助集團洗錢的知名雪茄館「Cigar Vie」老闆胞兄陳韋志。
檢方除了抄出太子集團在台的高級幹部，也向法院聲請扣押集團的不法所得。其中，包括1.5億元Bugatti Chiron山豬王、限量法拉利、麥拉倫等34輛被扣得的豪車，未來將委由行政執行署台北分署執行，預計於明年1月間進行拍賣。
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