台北地檢署偵辦太子集團涉犯洗錢、賭博等案件，專案小組向上續查洗錢金流，發現一家「匯致國際商務公司（下稱匯致公司）」涉嫌從2021年起，幫助集團在海外設立境外紙上公司及營運，從而於國內開設OBU帳戶（即國際金融業務分行帳戶），藉此將集團在海外的不法所得「洗」進台灣，並與接受集團海外資金的「尼爾創新公司」對接。
不單單僅是匯致公司，專案小組也破獲數家由集團掌控的人頭公司，包括「誠帷數位科技」、「澄映科技有限公司」均為集團設計、經營線上博弈網站，目前皆已歇業。
北檢今日指揮刑事局、調查局台北市調處等單位，搜索「匯致公司」盧姓負責人、「尼爾創新公司」賴姓幹部等10人住居所、匯致國際商務公司，共計12處，並拘提、約談盧男等11名被告到案。其中盧男、賴男等3名被告，將於稍晚送至地檢署複訊；其餘8名被告則因停止夜間訊問，預計將於明（9）日再行移送。
另一方面，專案小組持續溯源調查，全案已累計執行7波搜索行動，偵辦迄今也已羈押9名重要台幹。當中，尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭科技財務主管陳麗珊3人，於去（2025）年11月間遭逮後一路羈押至今，檢方趕於押期屆滿前的今天向法院聲請延押。
點擊閱讀下一則新聞
見友軍被抓急了！台積電第4內鬼工程師疑滅證 遭羈押禁見3月
