美國聯邦檢察官於今年10月間，破獲以柬埔寨「太子集團控股」為首的超大型跨國詐騙組織，並起訴擁有英國和柬埔寨國籍的37歲集團創辦人陳志（Chen Zhi，音譯）。據報導，陳志自2011年至柬埔寨「發展」詐騙園區，以冷血暴力手段的「殺豬盤」模式，強迫被害人從事電匯詐騙，並在獲取天量財富後，以洗錢方式投入房地產及加密貨幣等行業。
美國財政部資產辦公室也向「太子集團跨國犯罪組織」旗下146個相關目標實施制裁，其中有3人為台灣女性，另有9家在台灣登記的公司。台北地檢署於上月主動分案，經承辦檢察官數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在國內的不法事證後，於本月4日指揮警調展開搜索行動，兵分47路拘提帶回23名被告，並陸續於本月4、5日移送至地檢署複訊。
專案小組調查，太子集團在台成立多家公司，涉嫌從事線上博奕、洗錢等非法行為，並將大筆資金轉而購置不動產。據了解，涉入本案的在台公司主要有4家，分別為「天旭公司」、「顥玥公司」、「聯凡公司」及「尼爾創新公司」。據了解，在台線上博奕事業部分由「天旭公司」負責，並由公司人資女主管辜淑雯招攬工程師設計程式，線上博奕的客服則由「顥玥公司」負責，背後同樣由王昱棠及辜淑雯操盤。
另一方面，「台灣太子公司」從海外母公司、集團首腦陳志手中取得資金後，在台大量購入頂級豪宅「和平大苑」 11戶，並登記在「聯凡公司」名下8家空殼公司，王昱棠也協助處理自海外匯入「尼爾創新公司」帳戶的房貸餘款。
經檢察官連2日馬拉松式訊問，檢方依據涉案情節輕重、資力等因素，訊後認定「天旭公司」人資長辜淑雯、負責人王昱棠及凃又文、李守禮、邱子恩等3名核心幹部，5人均涉犯《組織犯罪條例》等罪嫌，且犯罪嫌疑重大，並有逃亡、串滅證之虞，因而向法院聲請羈押禁見，其餘18名被告則以3萬至100萬元不等金額交保。
其中，一名「台灣太子公司」員工、王昱棠貼身助理黃佩婕，於本月4日原以證人身份赴北檢應訊，檢方訊後將黃女轉列為被告，並諭令限制出境、出海。
台北地院於昨（5）日深夜開庭，先行訊問首位遭檢方聲押的辜淑雯，並於今日凌晨裁定收押禁見；其餘包括王昱棠等遭聲押的3名被告，法院則預計將於今日接續開庭，裁定結果最快有望於今、明2天出爐。
24名被告名單及強制處分結果
核心幹部：
【「天旭公司」人資長】辜淑雯 聲押禁見
【「天旭公司」、「台灣太子公司」負責人】王昱棠 聲押禁見
【核心幹部】凃又文 聲押禁見
【核心幹部】邱子恩 聲押禁見
【協助銷贓成員】李守禮 聲押禁見
重要幹部：
【「尼爾創新公司」負責人】林揚茂 交保100萬元、限制出境出海
【「尼爾創新公司」前負責人】詹雯卉 交保80萬元、限制出境出海
【協助過戶豪車】劉書榮 交保70萬元
【協助過戶豪車】劉書豪 交保 70萬元
【「尼爾創新公司」會計】陳昱岑 交保50萬元、限制出境出海
集團幹部：
楊竣凱 交保40萬元
【「顥玥公司」負責人】李沛緁 交保10萬、限制出境出海
王舜裕 限制住居
集團員工：
張芷寧 交保20萬元
【陳志親信、李添在台秘書】劉純妤 交保15萬元
【陳志親信、李添在台秘書】林昱妏 交保10萬元
陳澤瑋 交保6萬元
林英傑 交保5萬元 限制出境出海
【和平大苑登記空殼公司負責人】王蘭亭 交保5萬元 限制出境出海
姜致亘 交保5萬元
楊濱維 交保3萬元
【王昱棠秘書】黃姵婕 限制出境出海
遭美制裁女子：
【協助集團帛琉置產洗錢】黃婕 交保50萬元、限制出境出海
【協助集團帛琉置產洗錢】施亭宇 交保50萬元、限制出境出海
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