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刑事局搗破境外詐團洗錢水房「主嫌爽開賓士住豪宅」 35被害人損逾2千萬

刑事局搗破境外詐團洗錢水房「主嫌爽開賓士住豪宅」 35被害人損逾2千萬

【記者曾佳俊/台北報導】刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙案件時,循線追查資金流向,成功瓦解一個替境外詐騙集團處理贓款的洗錢組織。警方查出,集團由李姓男子主導,涉嫌租用民宅設置「洗錢水房」,透過多層現金交付及虛擬貨幣交易,協助詐騙所得流向境外,賺來高額佣金讓自己住豪宅、開賓士。專案小組歷經數月蒐證、三波搜索拘提,共逮捕18名嫌犯,查出35名被害人、財損逾2,000萬元,李姓主嫌及王姓幹部已遭法院裁定羈押禁見。

台版「KK園區」困9女子賣淫 債務控制逼接客!緬甸女凌晨逃生求救

台版「KK園區」困9女子賣淫 債務控制逼接客!緬甸女凌晨逃生求救

【記者江孟謙/台北報導】移民署偵破一起跨國人口販運集團,成功營救9名遭控制從事性交易的緬甸籍女子。本案其中1名外籍女趁凌晨時逃脫,在路上見到巡邏車向警方求救,相關單位才進而救人,全案依人口販運防制法、妨害風化及組織犯罪防制條例等罪移送18名嫌犯,並經由地檢署起訴。

刑事局破獲首宗eATM試卡集團 吸收青少年車手取款!22人被害損失2500萬

刑事局破獲首宗eATM試卡集團 吸收青少年車手取款!22人被害損失2500萬

【記者江孟謙/台北報導】竹聯幫明仁會許姓幹部等人組織詐騙集團進行假投資詐欺,且收到人頭帳戶時,還先用eATM測試卡片是否遭到警示,確認卡片正常後,再交由少年車手取款,檢警去年2度搜索拘提7人到案,清查本案共計22名被害人,總財損達新臺幣2538萬餘元。

新北市區旅館竟淪淫窟 8外籍女接客...店內478萬現金被抄

新北市區旅館竟淪淫窟 8外籍女接客...店內478萬現金被抄

【記者江孟謙/新北報導】新店北新路三段一家已歇業旅館,被人承租當淫窟,媒介外籍女子進駐與男客進行性交易,新店分局聯合移民署前天(28日)持票攻堅,全案查獲2名負責人、10名外籍賣淫女以及男客6人,並查扣不法所得478萬元,全案依法偵辦。

千支「麥卡倫」淪洗錢工具!黑幫女幹部、酒商及會計師蛇鼠一窩 18人詐團遭訴

千支「麥卡倫」淪洗錢工具!黑幫女幹部、酒商及會計師蛇鼠一窩 18人詐團遭訴

【記者曾佳俊/台北報導】一場從假檢警詐騙延伸出的龐大洗錢網絡,竟把高價威士忌當成「洗錢工具」!警方去年偵辦「德誼數位」經理勾結詐團洗錢案追查發現,具中一名具幫派背景的肖姓女子串聯旅行社老闆、會計師與通路業者,連知名連鎖「酒條通」江姓創辦人也成共犯,共同打造出一條從詐騙、盜刷到銷贓的完整犯罪鏈,短時間內瘋狂刷卡購買1800支麥卡倫洋酒、數萬包香菸等,套利數百萬元,專案小組歷經一年多蒐證,最終逮捕18人,並由桃園地檢署偵結起訴。

檢警搗破全台最大釣魚簡訊集團 刺青師勾結黑幫遠端狂騙百餘人

檢警搗破全台最大釣魚簡訊集團 刺青師勾結黑幫遠端狂騙百餘人

【記者曾佳俊/台北報導】檢警偵破全台規模最大的釣魚簡訊詐騙集團,主嫌竟是一名刺青師,他向境外集團「拜師」後,夥同幫派幹部遠端操控發送假冒自來水公司及遠通電收名義的大量詐騙簡訊,引誘被害人進入偽造網站輸入信用卡資料及驗證碼,隨後於購物網站及銀樓進行盜刷,至少107人受害,盜刷金額累計逾數百萬元。全案經蒐證後日前查獲24名犯嫌,並查扣多部手機、人頭門號等犯罪工具,依法移送偵辦並提起公訴。

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