全案起於偵辦「德誼數位」經理涉洗錢案時，警方偵辦發現大筆贓款流向不明，進一步追查發現資金最終流入具有竹聯幫明仁會背景的肖姓女子手中。調查顯示，該集團以肖女為首，結合旅行社老闆與會計師等人分工合作，背後甚至有專業人士設計金流斷點，刻意規避查緝。
詐騙手法部分，集團先由境外機房成員假冒檢警單位，恐嚇被害人涉及刑案，誘騙交出金融卡、信用卡，甚至要求貸款或變賣資產。接著再以「預繳卡費」手法提高信用卡額度，並綁定行動支付進行大額盜刷。
警方查出，詐團與多家通路串通，包括連鎖超商、酒商及餐酒館等，進行大量刷卡消費。其中甚至有業者配合盜刷約1800支麥卡倫威士忌，以及數萬包香菸，或以假包場名義刷卡套現，金額高達數百萬元。
這些商品再由水房低價轉售，迅速變現並層層回流至詐團核心，形成完整洗錢鏈。警方痛批，該集團不僅分工細密，還結合幫派、專業人士與通路業者，犯罪規模與手法皆相當罕見。
專案小組自114年1月至115年1月間發動6波搜索拘提行動，成功將肖姓主嫌等18名核心成員全數查緝到案，其中6人遭裁定羈押。全案已依違反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪嫌起訴。
警方強調，將持續向上溯源追查金流與幕後金主，並呼籲業者切勿配合不法交易，民眾亦應提高警覺，避免落入詐騙陷阱。
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