中國權貴將資產轉移到美國 美新版國防授權法案通過就揭露
...人資產，在中國以外司法管轄區持有的商業資產、投資及金融帳戶；識別用於掩飾這類財富和資產所有權的金融代...
官兵涉租帳戶給不法集團 馬防部中將指揮官調職
...馬防部一名上士涉嫌向軍中同袍收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，轉而提供給詐騙集團，充作人頭帳戶用於洗錢...
馬祖傳逾60官兵賣帳戶給詐團 馬防部回應了
...馬防部一名上士涉嫌向軍中同袍收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，轉而提供給詐騙集團，充作人頭帳戶用於洗錢...
林姿妙涉貪洗錢3250萬重判 出庭激動站喊「法官大人」：沒做壞事
...理張桂綾以已開立的支票，存入向他人租用或無償借用的金融帳戶後提領，以此洗錢方法製造向他人循環借貸的假...
林姿妙涉貪二審拚無罪！被問有無信心 本人出庭反應曝光
...理張桂綾以已開立的支票，存入向他人租用或無償借用的金融帳戶後提領，以此洗錢方法製造向他人循環借貸的假...
LINE Pay Money今下午上線 使用前別忘這四大啟用流程
【記者趙筱文／台北報導】LINE Pay全新電子支付服務「LINE Pay Money」將於今日下午3點正式上線，用戶若想要繼續使用好友轉帳、儲值、繳費、乘車等功能，需將LINE App更新至最新版本後開通LINE Pay Money帳戶。
屏東首起盜領普發1萬！里港警迅速偵破 涉案人竟是被害人的．．
...與金融卡有無遭鎖卡無關；另外也提醒民眾務必妥慎保管金融帳戶、金融卡、健保卡、身分證等個人重要物品，切...
網路假網拍BLACKPINK演場會門票！高市少年隊跨縣市百里打詐擒嫌
...姆」、行動電話作為聯繫方式，再利用蘇姓人頭所申辦之金融帳戶作為收款工具，經調閱相關交易明細後，發現贓...
普發現金已7件詐騙！假檢警詐走822萬 單件最高財損367萬
...件，其中1件為釣魚網站、4件為假冒檢警、2件為騙取金融帳戶。損部分，釣魚案件金額5萬元；假冒檢警案件...
刑事局掃蕩假網拍 低價轉讓門票、iPhone都有詐！上百人受騙損失200萬
...「卸下心房」，並透過多名不知情友人所提供或租借來的金融帳戶作為詐欺款項收款帳戶，企圖以層層轉匯方式製...
今年第3季下架詐騙廣告近6千則 Threads假文激增！普發1萬現金「放大方式」誆投資
...INE聯繫細節，演變為騙取個人資料、投資詐騙、騙取金融帳戶當人頭戶或招募車手。 其次，假投資廣告以...
「普發現金」成詐團新噱頭 刑事局警告：「放大術」、「手機變現」騙人投資
...INE聯繫細節，後續演變為騙取個資、投資詐騙、騙取金融帳戶、招募車手等情形。 假投資詐騙廣告則以「...
老婦淪詐團車手判10月 獨力扶養身心障礙孫堪憐 法院宣告緩刑5年
判決書指出，鄭姓婦人在2022年8月間，將金融帳戶提供給名為「張勇」的詐團成員使用，最後被台中地檢不...
普發1萬元11/5起線上登記！身分證號分流領錢看這篇
...構帳號，登記完成後，1萬元屆時就會直接入帳至指定的金融帳戶。 12歲以下兒童可由父母或監護人其中1...
普發一萬「13歲以上不能代領」 家長炸鍋了！數發部解釋原因
...最高原則。如果民眾選擇線上登記入帳，現金會直接撥入金融帳戶。因此系統必須檢核帳戶是否確為本人持有，且...
注意！北富銀打詐要鎖這1類帳戶 10/30上路百萬存戶受影響
...、基金定期定額、奈米投定期定額、已向金融機構約定以金融帳戶扣繳之信用卡費等款項之繳費及自動扣繳功能不...
鏟子超人免費雨鞋卻要付運費58元 這連結有毒！是詐騙
...民眾不要點擊陌生人提供的連結，救災過程中若要求輸入金融帳戶資訊，一定是詐騙。對陌生人應保持警覺，有詐...
小心別被騙！詐團盯上普發現金 「這3種話術」最容易上當
...結，關鍵字「普發現金、立即登記、假網址」；三、騙取金融帳戶，利用民眾急於領取現金方式，藉機騙取提款卡...
竹檢攜手竹科、工研院啟動打詐新篇章 建立產、官、研防詐網絡連結
...落實加強「金融阻斷與預警中心」功能，加強既有的可疑金融帳戶預警中心功能，增強第一線金融攔阻效能，讓員...
賣了房子、鑽石卻拒繳470萬欠稅 新竹分署掌握財產動態強勢追償
...新竹分署立即展開積極追查及強制執行措施，包括扣押其金融帳戶、保險契約，以及名下上市櫃公司之集保股票等...
loading
