美債「疊券」風險增溫 金管會控管準則今年底上路
...考，確保客戶不管在哪家銀行做疊券，風險控管較為一致，另會金檢了解銀行財管、私人銀行業務有無過度疊券。
金檢抓包！房貸竟被綁壽險 銀行拿「低利率」勸誘投保
金管會檢查局副局長郭文龍表示，金檢抽查銀行業務往來錄音時，發現部分民眾在申辦房貸過程中，曾對是否必須...
宮廟出遊車上加碼「旅費500元」 嘉義村長參選人涉賄選下場曝光
【記者莊曜聰／嘉義報導】嘉義縣水上鄉一名賴姓村長參選人，利用宮廟旅遊行程，以補助旅費名義發放每人500元現金，並請託選民支持涉嫌賄選，嘉義地檢署昨（23）天指揮警調發動搜索，傳喚參選人賴男、宮廟主委黃男及相關證人共17人到案，複訊後認為賴、黃2人涉案重大，聲請羈押；嘉義地院今（24）日裁定2人均以7萬元交保。
金管會6路全面金檢國泰金 投信專案到7/8
...辭董事長職務。 金管會原於6月22日進駐國泰投信金檢，如今在專案尚未結束前，再將查核範圍擴及整個國...
史上最大地政士勾結行員案 金管會擴大嚴查38家國銀內控
...案件。金管會檢查局副局長古坤榮指出，已陸續派員進行金檢，相關檢查已在六月下旬完成，檢查結果已給銀行局...
「四貸同堂」股市過熱恐重演雙卡風暴 金管會金檢祭3大重點
...張及風險控管問題，總裁楊金龍也提到相關現象，但表達金檢權責在金管會。 受惠於AI浪潮推動，台股持續...
防堵「四貸同堂」風險監控兩指標 金管會推跨業徵信聯防機制
...發現異常會請銀行說明，若有必要再與檢查局合作進一步金檢了解。 銀行局表示，二是強化風險管理機制，即...
金管會上半年裁罰9787萬元 銀行業連吞3大單台中銀3200萬罰最重
...裁罰案。保險局副局長蔡火炎指出，去年因有保經代專案金檢，開罰9件共計700萬元，另有一件產險業重大裁...
郭明鑑兼職爭議 國泰金：國泰投信總座張雍川督導不周主動請辭
...，國泰投信揭露是否合規也會一併釐清，針對國泰投信的金檢預計持續到7月8日，必要時會再延長。 此外金...
郭明鑑兼職害國泰投信賠9.5億元 金管會「一定開罰」要求董事會依法求償
金管會已派檢查局及證期局進駐國泰投信實地金檢，全面清查申報及內控制度是否失靈，並釐清基金交易是否違反...
打臉郭明鑑！投信系統「未見申報獨董」 國泰金祭8字鐵律
...法。但金管會上週已派檢查局及證期局進駐國泰投信實地金檢，全面清查申報及內控制度是否失靈，釐清基金交易...
房市管制維持不變！楊金龍親解「就到這裡」 央行緊盯股市信用擴張
...注意到部分借款資金流向股市及理財活動。至於是否啟動金檢，他表示，目前央行仍以密切觀察為主，主管機關為...
買「開心果Q餅」吃到兩顆假牙 網笑翻：太開心了吧？
...規範執行，相關批次商品均已完成金屬檢測且結果合格，金檢紀錄亦無異常。截至目前為止，未接獲其他消費者反...
明年赴中國金檢續喊卡！金管會曝兩大原因無法成行
金管會2025年出差預算遭刪，金管會2025年金檢中國喊卡，金管會檢查局今年5月曾表示，今年度原規劃...
金管會金檢12家虛擬資產業者 防制洗錢等3大缺失待補強
...重點。 針對虛擬資產服務業務與人員，金管會上半年金檢報告指出，VASP業者在防制洗錢、打擊資恐及反...
央行利率連8凍！調整房市信用管制 第2戶房貸成數放寬至6成
...月向央行報送不動產貸款相關資料，央行並加強辦理專案金檢，以檢視各銀行遵循央行規定及內部控管不動產貸款...
北士科案落幕2個月後 金管會今重罰新壽「首張遲來的罰單」原因曝光
...行記者會，保險局表示辦理新光人壽一般業務檢查也就是金檢時，發現新壽有違反保險法及個人資料保護法等相關...
禿鷹案20年了！金檢局前局長更五審改判4年5月 法官裁定科技監控防逃
...於2005年間偵辦勁永公司掏空案，李進誠當時因擔任金檢局局長知悉偵查內容，但他涉嫌將偵查內容洩漏給金...
信用管制未鬆綁 永慶信義看淡房市明年剛需撐盤
...調，銀行仍須按月向央行申報相關資料，並持續透過專案金檢掌握實際放款情形，同時督促銀行落實既有選擇性信...
金管會上半年金檢報告出爐 產壽險業被查出12項缺失
金管會檢查局每年均會對金融機構辦理例行及專案金檢，一年總金檢家數逾200家。金管會今年上半年金檢報告...
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