AI預警高頻異常交易及時偵測 刑事警察局攜手連線商業銀行打炸
...13戶可疑涉詐帳戶、攔阻金額達600萬餘元；近2年警示帳戶數下降15.05%，為同業中表現最為顯著者...
徐巧芯大姑丈杜秉澄穿西裝出庭卻沒錢賠 劉向婕願一次賠苦主
...京品國際公司、杜秉澄的漢澄稀土材料公司等帳戶被列為警示帳戶而無法使用，夫妻倆於是借用劉女高中同學林于...
女藥師誤信「國際律師」慘遭層層剝皮手法曝 遭詐200萬又抵押房產
...一時間向警方報案，警方會通報金融機構圈存可疑款項或警示帳戶，千萬不要相信自稱可以協助追回詐騙款項的律...
首宗！會計師助詐團設人頭公司 全台36人落網...不法獲利金額曝光
...行詐欺、洗錢，刑事局統計該事務所經手申辦之公司成為警示帳戶者，比例達20%，遠高於全國平均值的1.8...
假網拍賣 iPhone、高檔顯卡 匯進運彩警示帳戶...桃園男詐30萬
【記者江孟謙／台北報導】北市刑大偵五隊日前偵辦一起假網拍詐騙，逮獲嫌犯簡姓男子，假借販售高級3C產品進而讓民眾匯款，被害人數至少數十人，財損30多萬元，全案依加重詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦，簡男已遭桃檢起訴。
突收「訂製iPhone」下單通知付款 對話「黑客服」嚴防詐騙深淵
...理訂單索取個資，之後繼續騙，進一步讓被害人的帳號變警示帳戶。 有網友提醒，收到郵件時不代表真的有刷...
徐巧芯大姑丈涉洗錢2千萬！百萬保金籌1個月 踏藍白拖重獲自由
...京品國際公司、杜秉澄的漢澄稀土材料公司等帳戶被列為警示帳戶而無法使用，夫妻倆於是借用劉女高中同學林于...
北富銀攜高檢署推打詐新機制 限制「休眠帳戶」匯款金額
...析並與高檢署合作，以持續優化北富銀阻詐模型，提高對警示帳戶及異常金流的管控偵測能力，精準阻斷詐騙金流...
53個帳戶各匯100元報案遇詐 害生技公司戶頭被凍結！險信用破產
...方報案，後來公司帳戶就因為27日這筆匯款被警方列為警示帳戶；公司當天準備4筆款項要匯給廠商，但隔天被...
台中婦郵局匯款網購玉鐲 系統跳出「4個字」為她保住5萬元
...後又改口要買玉鐲，說詞反覆，加上受款帳戶被標示為「警示帳戶」，疑遭詐騙，因此請求警方到場協助。 警...
想多賺錢險落詐團陷阱 「緩兵之計」奏效！警成功阻詐
...也不遲，陳男接受建議，果不其然，該帳戶隔天便被列為警示帳戶。 根據內政部警政署打詐儀表板統計，今（...
郵局警示帳戶逐年增！盜用主因曝光 今年目標設定砍半
...1B80B839) 但根據中華郵政統計，去年郵局警示帳戶就有10619戶，比112年6008戶還多...
杜秉澄、劉向婕夫妻羈押21月交保 徐巧芯婆婆僅幫女兒辦保！女婿暫押中
...京品國際公司、杜秉澄的漢澄稀土材料公司等帳戶被列為警示帳戶而無法使用，夫妻倆於是借用劉女高中同學林于...
普發現金被盜領？婦人遭詐80萬 新竹檢警火速偵破逮3人
...案王姓、黃姓車手及翁姓收水手拘提到案，現場一併查扣警示帳戶存摺、手機等證物後依法送辦。 檢警也呼籲...
太子集團涉詐洗錢！金管會清查10家銀行有存款往來、3家給授信
金管會指出，統計9月底警示帳戶已出現負成長，金融機構臨櫃關懷，從2023年到2025年9月底，也成功...
普發萬元卡關？郵局帳戶久未用被管制 中華郵政回答了
...政說明，目前對於帳戶的控管，依司法警察單位要求設定警示帳戶，並對於符合特定條件的久未往來帳戶，或出現...
職人投稿｜警示帳戶制度的法律保留隱憂
...或顯屬異常交易管理辦法」，該辦法第3條第1款規定，警示帳戶，依據該辦法是指法院、檢察署或司法警察機關...
「交通違規累犯王」這下慘了！16萬罰單一次扣到齊
...黃姓男子因詐欺案件被判刑後入監服刑，其帳戶也被列為警示帳戶遭凍結，他入獄前開車上路時，完全無視交通規...
普發1萬｜警示戶無法匯入或領取普發現金 ATM領現4種狀況領嘸錢
...是普發現金發放之前，就已因涉詐疑慮或其他因素被列為警示帳戶，一旦帳戶本身處在限制狀態，後續不論是薪資...
台中豐原5口命案偵結！黃金團購主詐取1712萬 起訴求刑15年以上
...債遠大於賺到的佣金，後來，李女以王家人的帳戶被列為警示帳戶，以違約為由要求王家賠償500萬元，還帶著...
loading
