90歲老婦陷假交友詐騙情網 被誘當車手！刑事局破跨境洗錢水房逮27人
此外，水房為規避我國對個人幣商從事虛擬貨幣交易相關規範，吸收3名25至30歲越南籍國際學生於越南收購...
「門號王」羅楷傑不只搞詐騙 當黃牛搶五月天、鄧紫棋演唱會門票牟利千萬
...之「貓池」設備，過去多為不法集團用以接收通訊軟體、虛擬貨幣交易所等平台認證簡訊，藉此規避實名查核機制...
刑事局搗破境外詐團洗錢水房「主嫌爽開賓士住豪宅」 35被害人損逾2千萬
...歷經四次轉手，最終集中至集團設置的洗錢水房，再利用虛擬貨幣交易將資金轉往境外，完成洗錢流程，集團則從...
850萬黃金寄超商險被騙！新北警揭「交貨便」詐騙新招 1個月查獲逾50件
...警方分析，詐騙集團多以假投資、假交友、假古幣投資或虛擬貨幣交易等名義取得被害人信任，再要求交付現金、...
250萬虛擬幣面交變搶案！假幣商奪款狂奔 熱心民眾助警秒制伏
【記者曾佳俊／台北報導】台北市大安區13日晚間發生一起虛擬貨幣面交搶案，一名蔡姓女子與網路認識的「幣商」相約面交，以250萬元現金購買虛擬貨幣，不料交易過程中，20歲張姓男子取得現金後竟抱著鉅款拔腿狂奔。現場熱心民眾立即協助追捕，最後雙方在街上爆發拉扯，被害人大喊：「包包裡面有我的錢！」大安警分局同步啟動快打機制，警民聯手成功將嫌犯當場制伏，並追回全數250萬元現金，全案依搶奪及詐欺等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
北市婦提款百萬投資「虛擬貨幣」 警到場攔阻守住她養老金
...騙集團常以高獲利、低風險等話術吸引民眾投資，再透過虛擬貨幣交易規避查緝。民眾如接獲來路不明投資訊息，...
北市連3起「車手變搶匪」！都是買虛擬貨幣 警揭詐團「犯案三部曲」
...將涉案犯嫌拘提到案。經分析相關案件發現，犯嫌多利用虛擬貨幣交易為餌，誘騙被害人攜款面交後，再趁機搶奪...
警破竹聯幫詐欺水房逮18人 半年洗錢8000萬！還虛擬貨幣交易躲查緝
...方查緝，還由該集團成員間各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖騙過警方。 熱門新聞：[選戰...
假投資詐全台20人 警凍結帳戶拿回700萬！王彩樺籲提升反詐意識
...法，誘騙多達20名被害人將款項匯至人頭帳戶，再透過虛擬貨幣交易所把贓款換成泰達幣洗錢。 刑事局先前...
幽靈LINE鄰居詐投資手法興起 52歲女作業員積蓄遭掏空
...月後，這位鄰居介紹有高報酬的投資方式，邀請王女下載虛擬貨幣交易APP，並稱自己已經獲利一波，如果王女...
虛擬貨幣交易遭持刀遭擄走 巡邏警即刻救援逮3嫌
【記者陸運鋒／新北報導】新北市30歲的周姓男子（30歲）日前因債務糾紛，在中和區中山路二段遭3名男子強押上車，停等紅燈時因劇烈搖晃，被巡邏的警方發現覺得有異，警方便要求將窗戶搖下並開啟車門，見到連姓男子（29歲）持摺疊刀，立即將其壓制3名嫌犯，查獲該起擄人案件。
婦匯1100美元換虛擬幣買智慧錶 眾人嚇傻急攔阻
...台得知一款非常實用的智慧手錶，對方要求以美元匯款至虛擬貨幣交易所帳戶才能購買，楊婦不疑有他的依指示操...
7招拐入坑！網友揪投資泰達幣 桃園女被榨乾700萬
... 第3步—**指示購買虛擬貨幣**：要求被害人至虛擬貨幣交易所購買泰達幣（USDT），並教導操作流...
詐團開設虛擬貨幣交易帳戶 一兼二顧！製造假幣流讓提款車手躲警查緝
【記者鮮明／台中報導】刑事局中部打擊犯罪中心偵辦以吳姓主嫌（38歲）為首的收簿及轉帳水房詐欺集團，今年6月、8月二波緝捕行動，共逮捕吳嫌等20名嫌犯，其中1名陳嫌通緝犯負責的水房，還開設虛擬貨幣買賣帳戶做為掩護，每轉帳1筆詐騙款項就同步製造相同金額的假幣流，藉此躲避警方查緝。初步清查初步清查該集團共詐騙89人、金額高達上億元，全案依組職犯罪、詐欺等罪嫌移送法辦。
假借貸騙個資給詐團洗錢 神壇掩護、擺假鈔水晶球「招財」無效遭逮
...借貸，藉機收取證件、存摺影本及身分資料等個資，利用虛擬貨幣交易所申設帳號無須臨櫃辦理等漏洞，大量註冊...
刑事局掃蕩非法幣商與詐團合作洗錢 逮11人扣18萬顆泰達幣
...制，已於113年11月30日正式實施，未依法登記的虛擬貨幣交易所或個人幣商，不得提供虛擬資產服務，刑...
新北傳槍響！警圍捕年輕車手遭駕車衝撞 20歲男女落網
...貨幣可高獲利等話術，使被害人下載該詐騙集團創設的假虛擬貨幣交易APP，並主動介紹可購買虛擬貨幣之「假...
1年架超過700個詐騙網站 幣商、電商都是假！300人上當損失1億
【記者江孟謙／台北報導】台、美合作打擊詐騙又一樁！刑事局國際刑警科與美國國土安全調查數日前合力偵破某科技公司專門替詐騙集團設置網站，在2024年間共製作超過700個假網站，導致300名以上民眾受騙，損失金額逾1億元，警方今年發動3次搜索，拘提金主、公司老闆、工程師等9人到案，其中5人移送地檢署後裁定羈押。
屏警打詐查扣不法所得「豪車刷一排」價值上億 周春米痛斥「詐團是魔鬼」
...天的全台同步打詐行動專案，瓦解跨縣市詐騙集團據點、虛擬貨幣交易所、跨境話務機房等，查獲包括四海幫成員...
人頭帳戶「死轉手」連交通錐也能藏 水房集團12人落網
...手」方式，交付取款車手前往提領詐騙贓款，續由張嫌以虛擬貨幣交易方式回水至境外詐欺機房，清查被害人26...
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