詐團開設虛擬貨幣交易帳戶　一兼二顧！製造假幣流讓提款車手躲警查緝

刑事局中打今年2月偵破王姓黑幫角頭為首的「豬仔」犯罪集團，查扣不法所得500多萬元，擴大追查另案發現以吳姓主嫌為首的收簿及轉帳水房詐欺集團，經報請彰化地方檢察署朱健福檢察官指揮偵辦，經長時間蒐證，確認涉案成員身分及3處水房位置。

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專案小組在6月27日、8月9日先後在台中北屯、西屯、彰化縣執行二波緝捕行動，共逮捕吳嫌等20名共犯，查扣虛擬貨幣泰達幣(USDT)、波場幣、現金近30萬元等證物，還在搜索過程中發現持續有被害人匯款入水房操作洗錢的人頭帳戶內，成功攔阻被害人所匯的170餘萬元，合計本案查扣不法所得近200餘萬元。

其中，北屯區1處由陳姓通緝犯負責經營的水房，除從事洗錢轉帳犯行外，還同步開設虛擬貨幣買賣帳戶，以幣商買賣虛擬貨幣之名義作為掩護，每轉帳一筆得手詐欺款項，即同步製造相同金額之假幣流，讓末端第一線車手集團成員提領詐欺贓款，如被檢警查緝，即出示虛擬貨幣買賣之假幣流交易證明，藉以躲避法律制裁。

警方初步清查，此一犯罪集團所詐騙被害人共計89人，金額高達上億元，警詢後以組織犯罪防制條例、刑法詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦中。