不是小紅書！詐騙集團專攻臉書用戶 20多人遭騙6000萬 雲警逮12人送辦
...在全台多處據點發動搜索，詐團的趙姓主嫌因涉及詐欺、洗錢防制法等罪通緝，最後在台中市某汽車旅館落網，警...
假交易真借貸！人造纖維公司董座涉洗錢 3百萬元交保
...訊問後，認其等涉犯刑法行使業務登載不實文書、背信、洗錢防制法等罪嫌，罪嫌重大，但無羈押之必要，諭知王...
台南女投資虛擬貨幣被騙600萬 埋伏逮人開車衝撞警仍被逮
...車站面交，員警見施姓車手到來上前攔截，對方還想開車衝撞逃離，被當場逮捕，詢後依詐欺、洗錢防制法送辦。
太子集團擁豪奢遊艇！管理負責人籌嘸600萬 高材生千金開賓士上學
...平日就是開著豪車上下學。 檢察官訊後，原先依涉《洗錢防制法》罪嫌，諭令吳宜家以600萬元交保；不過...
感情被利用淪車手 男子下場出爐
...酬成為車手，已收取不法獲利約2萬元。全案已依詐欺及洗錢防制法移送新竹地檢署並經起訴在案。 新湖分局...
假「謝士英老師」誘投資 「地面師」害民眾抵押房產吸金4億
...依違反《組織犯罪防制條例》、詐欺、《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
大逆轉！仙塔律師洗錢洩密「全認罪」 端1條件拚減刑
...回本案犯罪所得、即擔任吳女的律師費用，建請法院依《洗錢防制法》規定予以減刑。律師說道，李女在第一次與...
賣盜版任天堂還跨境洗錢 驚人市值高達40億元
...盜版遊戲軟體侵權市值高達新臺幣40億元，全案依違反洗錢防制法、著作權法及商標法等罪嫌，移送臺灣臺南地...
不只小紅書！彰化男抖音遇詐損失60萬 助警逮41歲車手
...貨網站中的虛擬通貨平台及交易業務事業，有公布已完成洗錢防制法、遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單，切勿隨...
假幣商「警察面前」搶奪300萬 北市警南下新竹逮「風飛砂」13人
...員共總共13人，全案依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》、加重搶奪、加重強盜等罪嫌移送北檢偵辦...
「仙塔律師」聲請限境解禁失敗！ 北院：3年出國15次太頻繁
...遭限制出境、出海8月至今。同年8月間，李女被依涉《洗錢防制法》、洩密等罪嫌起訴，全案已進入台北地院審...
桃檢與桃園分署聯合拍賣 泰達幣43萬餘顆以1,371萬餘元全數拍定
...行年終聯合拍賣，其中由桃園地檢署偵辦許姓被告因涉嫌洗錢防制法案件所查扣之43萬餘顆的泰達幣，吸引不少...
大馬22歲男「來台打工」當車手 超商領錢太可疑當場遭逮
...經查為22歲馬來西亞籍車手，全案起獲29萬元贓款、提款卡等證物，訊後依詐欺、違反《洗錢防制法》送辦。
新騙法！領「普發一萬」被誆交出帳戶、印鑑 女中計62萬元飛了
...暱稱「臺中小陳」的警察來電稱報案人可能涉及到詐欺及洗錢防制法，並要將其案件交由LINE暱稱「林宏松」...
清潔隊員有錢賄賂就能當 鎮代會主席、潮州鎮長一買一賣都被起訴
...天依貪汙治罪條例起訴周品全及王淑貞，周男妻子石女遭洗錢防制法起訴，其餘13人則分別以貪汙治罪條例、「...
通緝犯情侶遇警盤檢加速狂飆 後座女友因這事頭暈軟腳
...被攔獲。經查詢游男其因毒品等案遭通緝，而林女因違反洗錢防制法也遭通緝。惟林女突然臉色發白、頭暈軟腳，...
溯源破獲詐團水房！刑事局南打攻堅 控盤首腦就擒
...萬元、手機、筆電及點鈔機等證物1批，相關犯嫌警詢後依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法等案解送臺南地檢署偵辦。
史上最大！三環幫角頭「一條龍詐貸」8000萬 逾億「232台權利車」藏山頭畫面曝光
...幹部住處，拘提吳男等18人到案，全案詢畢後依詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪防制條例及組織犯罪防制條例等罪...
假投資真騙錢 幣商串通詐團「空手套白狼」 40人受害損失6000萬
...手、水房成員共6人帶回偵辦。 警詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪移送南檢，並向法院聲請扣押鄭男名下土...
獨｜陳歐珀涉貪關押174天重獲自由 北院裁定500萬交保、實施科控
...上行為收受賄賂及不正利益罪、利用職務詐取財物罪、《洗錢防制法》等罪嫌起訴，並求刑24年2月。北院今早...
loading
