詐騙賺不夠還靠博奕賺更多 太子集團洗錢手法難逃台灣法眼
...檢察官與警調經8波搜索、約談行動後，查出太子縝密的洗錢手法，將黑錢以及透過跨過轉匯等方式匯入台灣後，...
太子集團陳志狼狽落網！北檢續破在台據點逮10人 洗錢手法曝光
【記者謝亞庭／台北報導】太子集團首腦陳志日前遭柬埔寨逮捕，目前已被遣送中國待當局調查。對此，台北地檢署持續偵辦集團在台洗錢、博弈犯行，今（8）日再破獲協助境外洗錢的「匯致國際商務公司」，發動第7波搜索並拘提10人、約談共11人，包括公司賴姓負責人等3名被告稍晚將移送至地檢署複訊；剩餘8人則因停止夜間訊問，將待明（9）日再行移送。
首宗！會計師助詐團設人頭公司 全台36人落網...不法獲利金額曝光
【記者江孟謙／台北報導】鄭姓會計師涉嫌擔任詐團軍師協助詐團虛設公司行號進行詐欺、洗錢，刑事局統計該事務所經手申辦之公司成為警示帳戶者，比例達20%，遠高於全國平均值的1.8%，專案小組查出，詐團利用申設公司節稅名義透過親友及網路收購人頭個資後，再交由會計師協助詐團申辦公司，全台至少25人受害，損失2500萬元；刑事局等單位本月7日執行搜索，查緝鄭姓會計師等36人到案，經檢察官複訊後，法院裁定鄭姓會計師羈押。
太子首腦陳志落網！北檢第7波再掃蕩11人 OBU洗錢操盤手80萬交保
...弈的網站，目前都已歇業。 據檢警調查出，太子集團洗錢手法除地下匯兌，就是利用OBU帳戶。據了解，太...
茗香園冰室老闆洗錢259億！保時捷法拍 金庫打開超驚人
【記者江孟謙／台北報導】刑事局破獲一起大型跨國洗錢水房，一舉逮到負責人羅以翔以及幹部黃秀蓉、工程師等35人，查扣現金、銀行帳戶超過1億元，經查該集團「Hero Pay」洗錢金流來源串接中國、日本及印度非法第三方支付平臺及賭博網站，4年來經手超過259億元，並從中收取手續費牟利，不法所得超過5億元。
逃漏稅、詐欺狠撈16億！Abc牙醫聘密醫又涉洗錢 負責人兄弟檔下場曝光
...欺病患共不法所得16億元，謝尚廷、謝尚人兄弟還透過洗錢手法把錢藏起來，高雄地檢署今(26)日偵結後依...
獨家｜余天女婿估月賺百萬！入行「遊戲代儲」半年 收贓洗錢手法曝光
【記者江孟謙／新北報導】資深藝人、民進黨前立委余天女婿陳鑒（Gary），疑似擔任詐騙集團「收水手」，負責把騙來贓款轉購虛擬貨幣「洗白」。有知情人士指出，事實上陳鑒其實是一家專門做虛擬貨幣買賣、線上遊戲代儲的公司員工，該公司與詐團合作，以合法手段購買虛擬貨幣，但這些虛擬貨幣卻用來與詐團交易，層層洗錢，據了解，陳鑒幕後公司老闆以及其他員工，在陳等人被逮隔天後，已陸續落網，其中幕後老闆仍正聲押中。
兼差潛水教練卻遇衰事！帳戶這原因遭警示 薪資無法匯入生活陷困境
...查贓款流向，大部分只鎖到一層，但隨著詐騙集團橫行，洗錢手法多以化整為零、層層轉匯後流向各人頭帳戶，為...
暑假當「打工仔」淪詐騙車手 蘆洲警一日連抓2男
...以資金流方式美化帳戶，但其實這種作為是詐欺集團常用洗錢手法，透過多個帳戶分散贓款後，再由集團安排車手...
太熱情！林口母親節健走報名秒殺 公所明再加開300名額
...家｜余天女婿估月賺百萬！入行「遊戲代儲」半年 收贓洗錢手法曝光](https://tw.nextap...
感動！南山中學母親節園遊會兼做公益 募1.7萬包肉類調理包助弱勢
...家｜余天女婿估月賺百萬！入行「遊戲代儲」半年 收贓洗錢手法曝光](https://tw.nextap...
批農業部「把關變把風」護航巴西蛋 中市議會藍黨團質疑：真的可吃？
...額雞蛋交易量引起多方懷疑，加工流向也不明，這種類似洗錢手法，將有危害人體健康的雞蛋透過與政府有關的台...
秀豪車、名錶發表投資心得 詐團扮投顧老師！逾50人受害得手4千萬
警方分析被害人金流，發現該集團洗錢手法為被害人匯款後立即以網路銀行轉帳，將詐欺贓款快速轉帳至第二、三...
想約會先買比特幣！ BTM進口商涉洗錢遭法辦
...騙款項存入機臺來購買虛擬貨幣。跡象顯示部分詐騙集團洗錢手法，已從「多層轉帳後購入虛擬貨幣」轉型為直接...
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