北檢偵辦太子集團涉犯洗錢、博弈案，深入追查洗錢金流，發現一家「匯致國際商務公司（下稱匯致公司）」涉嫌自2021年起，幫助太子在海外設立境外紙上公司及營運，進而在國內開設OBU帳戶（即國際金融業務分行帳戶），將太子在海外的不法所得「洗」進台灣，並與接收太子海外資金的「尼爾創新公司」對接，不僅是匯致，專案小組還查獲數家由太子掌控的人頭公司，包括「誠帷數位科技」、「澄映科技有限公司」，都是集團設計、經營線上博弈的網站，目前都已歇業。
據檢警調查出，太子集團洗錢手法除地下匯兌，就是利用OBU帳戶。據了解，太子找上匯致公司後，自2021年起，在馬紹爾群島等海外地區登記數百間境外紙上公司，再以這些公司開設OBU帳戶，提供管銷、博奕軟體設計服務、借貸等幌子，將太子在境外的不法所得，轉到太子在台設立的天旭、尼爾等公司，再購買豪宅、豪車、遊艇隱匿不法所得，部分費用則用在發展線上博奕。
專案小組還查出，太子集團利用OBU帳戶洗錢，最初是由台灣太子不動產投資公司負責人張剛耀操盤，張男因涉嫌黑吃黑盜走太子旗下澄碩、邁羽、睿督、博居4公司逾9億元款項，挨告後依銷聲匿跡被遭通緝，太子後來才找上匯致公司老闆盧冠安協助洗錢。
北檢昨天指揮刑事局、調查局台北市調處等單位，搜索約談匯致公司負責人盧冠安、尼爾創新幹部賴榮菌等10人住居所、匯致公司等12處，並拘提、約談盧男等11被告到案，晚間先將盧男、賴男及核心幹部王昱棠助理詹雯卉移送北檢複訊，其餘8名被告則停止夜間訊問，今天再陸續移送。
北檢指揮專案小組持續追查太子在台非法洗錢等案情，截至今天已累計執行7波搜索行動，並羈押9名重要台幹，包括去年11月6日羈押的天旭國際公司人資長辜淑雯、核心幹部王昱棠、邱子恩、李守禮等4人，11月19日羈押的尼爾創新公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊3人，這7人已被北檢聲請延長羈押獲准。另負責處理遊艇的玄古公司負責人王俊國也在去年12月11日羈押、經營水房幫洗錢的陳韋志則於今年1月6日被羈押，目前已累積羈押9人。
至於北檢查扣太子集團遭的Bugatti山豬王等34輛豪車，將於近期拍賣，拍賣的時間、地點將於近日公布。
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