師鐸獎得主樣樣貪！不法所得逾470萬 彰化幼兒園主任下場曝光
...開立不實發票作為請款依據，資金流向都有安排，涉及違反洗錢防制法，全案有系統且長期進行，嚴重破壞公務經...
72歲嬤網戀「新加坡富商」！急付20萬「贖金」又要30萬 她終於清醒報警
...機1支、入職合約書1張及收據2張，全案依詐欺罪及違反洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。 警方表示，假交...
囂張！馬籍車手北市警局旁ATM領贓款 巡邏警逮正著
...任詐欺集團提款車手，罪嫌明確。全案依涉嫌詐欺罪及違反洗錢防制法，移送台北地檢署偵辦。 中正第一分局...
翻譯機淪犯罪工具！竹警破獲「跨語言遙控」詐騙案 逮幕後主嫌
...子到案，並查扣手機、筆電等相關證物。全案依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送偵辦後由法院裁定羈押禁見，後...
高鐵退票機制用來洗錢！檢警破詐團5人平均20歲 偵結起訴建請「判2年以上」
...款洗成26萬元現金，雲林地檢偵查終結，今天以詐欺、違反洗錢防制法等罪提起公訴，建議具體求刑至少2年。
16條通緝男隱身市場打零工維生 車輛違停遭警盤查露餡
...累計共背負加重詐欺、詐欺、違反組織犯罪防制條例、違反洗錢防制法及偽造文書等16件通緝案為逃避查緝。 ...
斜槓地下錢莊？基隆檢察官涉放貸、逼認1億假債 今緊急請辭
...9被告、4名證人，全案朝涉犯貪污治罪條例、重利及違反洗錢防制法等罪嫌偵辦。 據悉，林渝鈞從司法官訓...
高金素梅涉貪案 張瓊姿餐廳也捲入
...治罪條例公務員詐取財物、刑法加重詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法與商業會計法等罪，日前裁定羈押禁見。其...
高金素梅案第18塊拼圖 辦公室主任返國即約談！30萬交保
...治罪條例公務員詐取財物、刑法加重詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法、商業會計法等罪，且有逃亡、串證之虞，...
詐了2百萬元還不罷手！再索2百萬元 被害人報警逮車手
...扣作案用手機。 警方表示，警詢後已依依詐欺罪、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移請桃園地方...
詐騙集團幫凶！ 工作室吹冷氣賣人頭門號2年賺480萬 警逮人送辦
...黃男與1名員工，小小工作室2年來不法獲利約480萬元，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法移送高雄地檢偵辦。
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！抗告遭駁回引發院檢大戰
...當屬合法。 檢察官對於同案前已起訴之被告蕭、李違反洗錢防制法等案件提起公訴並移請法院繼續羈押，認為...
女車手突「醒悟」拒交百萬現金給上游 街頭搶錢「黑吃黑」！警一舉逮2人
...毒品唾液快篩試劑後呈現陽性反應。全案依涉嫌詐欺及違反洗錢防制法，將兩嫌移送檢察署偵辦，並持續向上溯源...
警、銀合作打擊詐騙 竹警埋伏擒車手
...金8萬元、行動電話、提款卡及相關證物。警詢後已依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並持續...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！檢方不服提抗告
【記者凃建豐／高雄報導】「雨刷」蔡政宜因違反洗錢防制法等案件，業經橋頭地方法院認無羈押之必要，裁定3...
賣盜版任天堂還跨境洗錢 驚人市值高達40億元
...售盜版遊戲軟體侵權市值高達新臺幣40億元，全案依違反洗錢防制法、著作權法及商標法等罪嫌，移送臺灣臺南...
幣安創辦人認罪違美國反洗錢法 檢方求刑36個月
路透社報導，趙長鵬去年11月承認違反美國反洗錢法，並辭去執行長一職，幣安公司則同意支付43.2億美元...
通緝犯情侶遇警盤檢加速狂飆 後座女友因這事頭暈軟腳
...後被攔獲。經查詢游男其因毒品等案遭通緝，而林女因違反洗錢防制法也遭通緝。惟林女突然臉色發白、頭暈軟腳...
「他遭拜登迫害」 川普正式赦免幣安創辦人趙長鵬
綜合外媒報導，趙長鵬去年五月因承認違反美國反洗錢法，被判入獄4個月。他也支付2億美元罰金（約新台幣6...
泰國打詐鎖定太子集團等大咖 查扣法拉利和近百億資產
...員符國安（Kok An）及兩名泰國籍人士。 泰國反洗錢辦公室2日表示，已查扣屬於陳志的土地、現金、...
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