有錢買不到？蘋果摺疊機驚傳「這功能」不符中國法規 首波開賣恐缺席
... 報導指出，要完全符合中國嚴格的實名啟用流程、動態反洗錢安全風險控管模型，以及跨省轉網驗證等一系列技...
健身房倒閉竟淪洗錢工具 公司帳戶掩護26億黑錢！19人落網
全案目前依涉嫌違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪，以及意圖營利供給賭博場所等罪嫌，移送...
橋頭地檢驚傳意外 女子疑涉詐判刑 執行科報到繳罰金後墜樓身亡
...購詐騙人頭戶，3名被害人損失13萬餘元，陳女被依違反洗錢防制法起訴，今年5月判刑4月、併科罰金1萬元...
法官也缺工！刑案暴增36％ 人力僅增3％「司法在崩潰邊緣」
...錢等大量且重複性高的案件，嚴重排擠司法資源。其中違反洗錢防制法科刑人數從2020年的646人，暴增至...
「幣想」勾詐團洗錢23億元 負責人施啟仁一審重判22年
...多民眾受騙遭詐，犯罪危害情節重大，但施僅坦承部分違反洗錢防制法犯行，全盤否認加重詐欺與洗錢等關鍵罪行...
不法集團疑用UberEats洗錢1000萬元 北檢搜索約談9人
...信用卡消費款項來源，同時確認是否有外送員協助接單，以便完成假交易洗錢，全案朝違反洗錢防制法方向偵辦。
PChome驚傳遭駭！Settra暗網點名支付系統 102GB資料疑外洩
...交易紀錄、內部系統架構、法遵與稽核文件、人資資料、反洗錢（AML）文件，以及多年營運紀錄等。 Ra...
師鐸獎得主樣樣貪！不法所得逾470萬 彰化幼兒園主任下場曝光
...開立不實發票作為請款依據，資金流向都有安排，涉及違反洗錢防制法，全案有系統且長期進行，嚴重破壞公務經...
72歲嬤網戀「新加坡富商」！急付20萬「贖金」又要30萬 她終於清醒報警
...機1支、入職合約書1張及收據2張，全案依詐欺罪及違反洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。 警方表示，假交...
囂張！馬籍車手北市警局旁ATM領贓款 巡邏警逮正著
...任詐欺集團提款車手，罪嫌明確。全案依涉嫌詐欺罪及違反洗錢防制法，移送台北地檢署偵辦。 中正第一分局...
翻譯機淪犯罪工具！竹警破獲「跨語言遙控」詐騙案 逮幕後主嫌
...子到案，並查扣手機、筆電等相關證物。全案依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送偵辦後由法院裁定羈押禁見，後...
高鐵退票機制用來洗錢！檢警破詐團5人平均20歲 偵結起訴建請「判2年以上」
...款洗成26萬元現金，雲林地檢偵查終結，今天以詐欺、違反洗錢防制法等罪提起公訴，建議具體求刑至少2年。
16條通緝男隱身市場打零工維生 車輛違停遭警盤查露餡
...累計共背負加重詐欺、詐欺、違反組織犯罪防制條例、違反洗錢防制法及偽造文書等16件通緝案為逃避查緝。 ...
幣安創辦人認罪違美國反洗錢法 檢方求刑36個月
路透社報導，趙長鵬去年11月承認違反美國反洗錢法，並辭去執行長一職，幣安公司則同意支付43.2億美元...
斜槓地下錢莊？基隆檢察官涉放貸、逼認1億假債 今緊急請辭
...9被告、4名證人，全案朝涉犯貪污治罪條例、重利及違反洗錢防制法等罪嫌偵辦。 據悉，林渝鈞從司法官訓...
高金素梅涉貪案 張瓊姿餐廳也捲入
...治罪條例公務員詐取財物、刑法加重詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法與商業會計法等罪，日前裁定羈押禁見。其...
高金素梅案第18塊拼圖 辦公室主任返國即約談！30萬交保
...治罪條例公務員詐取財物、刑法加重詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法、商業會計法等罪，且有逃亡、串證之虞，...
詐了2百萬元還不罷手！再索2百萬元 被害人報警逮車手
...扣作案用手機。 警方表示，警詢後已依依詐欺罪、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移請桃園地方...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！抗告遭駁回引發院檢大戰
...當屬合法。 檢察官對於同案前已起訴之被告蕭、李違反洗錢防制法等案件提起公訴並移請法院繼續羈押，認為...
詐騙集團幫凶！ 工作室吹冷氣賣人頭門號2年賺480萬 警逮人送辦
...黃男與1名員工，小小工作室2年來不法獲利約480萬元，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法移送高雄地檢偵辦。
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