賣盜版任天堂還跨境洗錢 驚人市值高達40億元
...售盜版遊戲軟體侵權市值高達新臺幣40億元，全案依違反洗錢防制法、著作權法及商標法等罪嫌，移送臺灣臺南...
泰國打詐鎖定太子集團等大咖 查扣法拉利和近百億資產
...員符國安（Kok An）及兩名泰國籍人士。 泰國反洗錢辦公室2日表示，已查扣屬於陳志的土地、現金、...
通緝犯情侶遇警盤檢加速狂飆 後座女友因這事頭暈軟腳
...後被攔獲。經查詢游男其因毒品等案遭通緝，而林女因違反洗錢防制法也遭通緝。惟林女突然臉色發白、頭暈軟腳...
假投資真騙錢 幣商串通詐團「空手套白狼」 40人受害損失6000萬
...車手、水房成員共6人帶回偵辦。 警詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪移送南檢，並向法院聲請扣押鄭男名下...
中年無業婦當車手 每次跑腿僅拿千元 案件累積判7年多、賠千萬元
...起責任，她與詐團成員涉犯加重詐欺取財、行使偽造私文書及特種文書、違反洗錢防制法等，應以共同正犯論處。
太子集團跨國詐騙打臉金管會！彭金隆：10家銀行7年通報洗錢52次
...例如僑外投審的機制等，目前金流進來，大額通報都符合反洗錢通報規定，但任何一筆交易銀行需做客戶盡職調查...
太子集團黑錢洗成11棟豪宅 律師揭問題！政府應該這麼做
...錢洗白成房地產，怎麼看都不對。」他呼籲政府全面檢討反洗錢制度，從金流端追查資金流向，並研議修法授權，...
雲林警破越籍車手團 坐專車還掛假牌 12人領逾3000萬全羈押
...明顯有組織及計畫行事，警詢後組織犯罪條例、詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送雲林地檢偵辦，犯嫌均聲押獲准...
「他遭拜登迫害」 川普正式赦免幣安創辦人趙長鵬
綜合外媒報導，趙長鵬去年五月因承認違反美國反洗錢法，被判入獄4個月。他也支付2億美元罰金（約新台幣6...
台新戰神啦啦隊闕闕淪洗錢共犯 領完錢還想買虛擬貨幣「本人喊冤也是受害者」
...犯），但考量她坦承犯行並且零犯罪所得，桃園地院依違反洗錢防制法判刑3月，可併科罰金3萬元，緩刑2年，...
啦啦隊闕闕被法院認證當洗錢共犯 台新戰神球團發聲了
...，也沒實際拿到錢。法官考量她無前科、態度良好，依違反洗錢防制法判刑3月、併科罰金3萬元，緩刑2年，全...
台籍詐團頭目「涉洗錢逾3億」 柬埔寨落網！真實身份曝光
...O）進行不法資金轉移與洗錢操作。柬埔寨國家警察總署反洗錢部門目前已凍結其名下共計52363枚泰達幣（...
失聯越籍移工變車手！ 河粉店查緝被控不當搜查 歸仁警說話了
...暫時在河粉店2樓落腳。 「安公子」詢後依詐欺、違反洗錢防制法移送南檢偵辦，聲請羈押禁見獲准，並持續...
來台打工一場空！越籍女作業員陷抖音假投資陷阱 2個月被騙光130萬積蓄
...逮捕，並查扣手機1支、工作證及收受贓款等證物，訊後依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
超思案起訴3人！綠高官全沒事 黃國昌：黨證無敵 納稅人倒楣
...偵查終結，依刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書、違反洗錢防制法等罪嫌起訴吳諭非、秦語喬及時任畜產會專...
大逆轉！兆豐金遭美罰57億扯出鑒機案 前董座蔡友才改判無罪
...案緣於兆豐銀行美國紐約分行於2016年8月間，因違反洗錢防制相關規定，遭美方裁罰1億8千萬美元，北檢...
陳吉仲、陳駿季等5高官捲超思案 安全下莊！北檢簽結理由曝光
...雞蛋貨款，依刑法詐欺取財、行使業務登載不實文書、違反洗錢防制法等罪嫌起訴秦語喬、吳諭非及吳俊達共3人...
老江湖！退休警路過郵局一個眼神「2車手栽了」 警抓人扣36萬現金
...另外，江男持有毒品及吸食器1批，詢後分別依詐欺暨違反洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署...
幣安創辦人認罪違美國反洗錢法 檢方求刑36個月
路透社報導，趙長鵬去年11月承認違反美國反洗錢法，並辭去執行長一職，幣安公司則同意支付43.2億美元...
2個月被騙3000多萬 受害者嘆黑心手法月背20萬貸款「很想死」
...資深高管、擁有名校EMBA及法研所學歷、甚至具國際反洗錢師資格的李柔嫻，兩個月內竟慘遭詐騙集團騙走超...
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