斜槓地下錢莊？基隆檢察官涉放貸、逼認1億假債 今緊急請辭
...9被告、4名證人，全案朝涉犯貪污治罪條例、重利及違反洗錢防制法等罪嫌偵辦。 據悉，林渝鈞從司法官訓...
高金素梅涉貪案 張瓊姿餐廳也捲入
...治罪條例公務員詐取財物、刑法加重詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法與商業會計法等罪，日前裁定羈押禁見。其...
高金素梅案第18塊拼圖 辦公室主任返國即約談！30萬交保
...治罪條例公務員詐取財物、刑法加重詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法、商業會計法等罪，且有逃亡、串證之虞，...
詐了2百萬元還不罷手！再索2百萬元 被害人報警逮車手
...扣作案用手機。 警方表示，警詢後已依依詐欺罪、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移請桃園地方...
詐騙集團幫凶！ 工作室吹冷氣賣人頭門號2年賺480萬 警逮人送辦
...黃男與1名員工，小小工作室2年來不法獲利約480萬元，警詢後依詐欺、違反洗錢防制法移送高雄地檢偵辦。
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！抗告遭駁回引發院檢大戰
...當屬合法。 檢察官對於同案前已起訴之被告蕭、李違反洗錢防制法等案件提起公訴並移請法院繼續羈押，認為...
女車手突「醒悟」拒交百萬現金給上游 街頭搶錢「黑吃黑」！警一舉逮2人
...毒品唾液快篩試劑後呈現陽性反應。全案依涉嫌詐欺及違反洗錢防制法，將兩嫌移送檢察署偵辦，並持續向上溯源...
警、銀合作打擊詐騙 竹警埋伏擒車手
...金8萬元、行動電話、提款卡及相關證物。警詢後已依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並持續...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！檢方不服提抗告
【記者凃建豐／高雄報導】「雨刷」蔡政宜因違反洗錢防制法等案件，業經橋頭地方法院認無羈押之必要，裁定3...
賣盜版任天堂還跨境洗錢 驚人市值高達40億元
...售盜版遊戲軟體侵權市值高達新臺幣40億元，全案依違反洗錢防制法、著作權法及商標法等罪嫌，移送臺灣臺南...
泰國打詐鎖定太子集團等大咖 查扣法拉利和近百億資產
...員符國安（Kok An）及兩名泰國籍人士。 泰國反洗錢辦公室2日表示，已查扣屬於陳志的土地、現金、...
通緝犯情侶遇警盤檢加速狂飆 後座女友因這事頭暈軟腳
...後被攔獲。經查詢游男其因毒品等案遭通緝，而林女因違反洗錢防制法也遭通緝。惟林女突然臉色發白、頭暈軟腳...
假投資真騙錢 幣商串通詐團「空手套白狼」 40人受害損失6000萬
...車手、水房成員共6人帶回偵辦。 警詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪移送南檢，並向法院聲請扣押鄭男名下...
「他遭拜登迫害」 川普正式赦免幣安創辦人趙長鵬
綜合外媒報導，趙長鵬去年五月因承認違反美國反洗錢法，被判入獄4個月。他也支付2億美元罰金（約新台幣6...
中年無業婦當車手 每次跑腿僅拿千元 案件累積判7年多、賠千萬元
...起責任，她與詐團成員涉犯加重詐欺取財、行使偽造私文書及特種文書、違反洗錢防制法等，應以共同正犯論處。
太子集團跨國詐騙打臉金管會！彭金隆：10家銀行7年通報洗錢52次
...例如僑外投審的機制等，目前金流進來，大額通報都符合反洗錢通報規定，但任何一筆交易銀行需做客戶盡職調查...
太子集團黑錢洗成11棟豪宅 律師揭問題！政府應該這麼做
...錢洗白成房地產，怎麼看都不對。」他呼籲政府全面檢討反洗錢制度，從金流端追查資金流向，並研議修法授權，...
雲林警破越籍車手團 坐專車還掛假牌 12人領逾3000萬全羈押
...明顯有組織及計畫行事，警詢後組織犯罪條例、詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送雲林地檢偵辦，犯嫌均聲押獲准...
台新戰神啦啦隊闕闕淪洗錢共犯 領完錢還想買虛擬貨幣「本人喊冤也是受害者」
...犯），但考量她坦承犯行並且零犯罪所得，桃園地院依違反洗錢防制法判刑3月，可併科罰金3萬元，緩刑2年，...
幣安創辦人認罪違美國反洗錢法 檢方求刑36個月
路透社報導，趙長鵬去年11月承認違反美國反洗錢法，並辭去執行長一職，幣安公司則同意支付43.2億美元...
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