非法幣商勾結地下兌匯跨境洗錢 2收水手潛逃出境前落網
【記者江孟謙／台北報導】陳姓男子偽裝虛擬貨幣商，勾結外籍楊姓地下匯兌業者進行跨境洗錢，刑事局自年初展開多波搜索，瓦解詐欺水房，並於桃園機場攔截打算潛逃出境的2名收水手，全案共查緝9人到案。
曾替「東京著衣」地下兌匯判緩刑 物流商改台韓線兌匯34億又被逮
...避洗錢防制監控。 洪女過去就曾替東京著衣從事兩岸地下兌匯，5年來兌匯17億元，一審被判1年10月，...
少年董仔洗錢5億！ 警搜索驚見12只名錶「最貴1只要價2400萬」
【記者江孟謙／台北報導】林姓男子（34歲）等4人成立兌匯公司，透過物流公司代收代付多筆且複雜的交易，掩護地下匯兌金流，短短1年洗錢超過台幣5億元。刑事局等單位本月4日前往台北、台中等地搜索，將林姓主嫌等人拘提到案，專案小組還在林的住處查扣不法所得台幣1036萬3200元、港幣8萬元、高價名牌手錶12支，其中還有要一支要價2400萬元的Richard Mille的RM11-03限定版。
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