台美警方聯手破獲跨國詐欺洗錢集團　百萬名錶、鑽戒成漂白新工具

刑事局獲報後經長期蒐證且鎖定犯嫌身分後，立即成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦。專案小組成員先於114年1月24日晚間持拘票於桃園國際機場拘提廖嫌到案，搜索並查扣精品錶、鑽戒、冷錢包、外幣現鈔、手機、護照及台胞證等贓證物，包括加密貨幣助記詞13張，新臺幣現金30萬元，歐元、美金、港幣、英磅及星幣等現鈔折合新臺幣逾20萬元，另外涉案銀行帳戶餘額1,162萬元Lexus車輛1臺。。

熱門新聞：惡魔保母姊妹一審重判理由出爐　對剴剴「以虐取樂、危害至鉅」

今年2月10日續進行第二波查緝，執行搜索、拘提黃嫌等5人到案，查扣加密貨幣、助記詞、現金、涉案金融帳戶、手機、車輛及電腦等贓證物。

全案經承辦檢察官複訊後，依違反「刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及護照條例」向該管法院聲押廖嫌獲准並移請檢方擴大偵辦。

刑事局指出，這類手法已成為近年國際間常見的洗錢模式，將贓款投入名牌手錶等高價精品市場，尤其在高端精品市場中，容易因缺乏交易透明度而遭有心人士利用其「高價值、易轉售、保密性高」等特性作為洗錢工具，再透過海外轉售或拍賣市場隱匿資金來源，試圖規避金融監管與資金追查。

刑事警察局呼籲，國內外精品業者提高警覺，強化可疑交易通報機制，並與執法機關攜手合作，共同防範非法資金進入正規市場。未來，警方也將持續與國際執法機構合作，精進科技偵查與情資整合，打擊跨境詐欺與洗錢犯罪，保障民眾財產安全與社會治安。