詐騙賺不夠還靠博奕賺更多 太子集團洗錢手法難逃台灣法眼
太子集團首腦陳志似乎太過貪婪，嫌詐騙到的黑錢不夠，因此投入線上博奕，以賺取更多不法利益，並透過網站入...
太子集團跨國洗錢107億 北檢起訴陳志、李添等62人！
...買豪宅、豪車、遊艇及地下匯兌、OBU帳戶(國際金融業務分行帳戶）等方式匯入不法黑錢後購買高額奢侈品。
「滿堂紅」麻辣鍋涉詐團洗錢上億 不僅闆娘收押！表弟等3人也聲押
...闆娘蔡閔如，擁有9家公司竟涉嫌協助詐騙集團清洗上億黑錢，檢警去年11月兵分32路大規模搜索蔡女收押後...
「滿堂紅」麻辣鍋涉助詐團洗錢上億 闆娘收押再拘提8人
...闆娘蔡閔如，擁有9家公司竟涉嫌協助詐騙集團清洗上億黑錢，檢警去年11月兵分32路大規模搜索將蔡女聲押...
茗香園老闆涉博弈洗錢306億！黑錢流入「東引快刀手」 35人遭起訴
【記者謝亞庭／台北報導】知名茶餐廳「茗香園冰室」老闆羅以翔涉嫌經營賭博網站，並替同行博弈集團經手洗錢業務，短短4年間洗錢累計逾306億元，個人不法所得超過3.1億元，其中更有部分獲利，是作為另家知名麵館「東引快刀手」的餐廳備援資金。台北地檢署今（5）日偵結，依涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，起訴首腦羅男等35人，並對羅男求刑9年6月以上徒刑。
協助企業融資再騙帳戶！8個月收25億黑錢 洗錢集團23人落網
【記者鮮明／台中報導】以29歲徐姓男子為首的洗錢集團，藉由代辦融資協助需要資金的中小企業申貸，利誘負責人提供帳戶供該集團使用，並與第三方支付業者簽約，再將代收款程式碼提供給詐團或博弈網站使用，初步統計短短8個月洗錢金額逾25億元。刑事局中打去年底逮捕徐男等23人，依洗錢、組織等罪送辦。
韓韶禧、全鐘瑞首度搭檔 《末路雙嬌》打造性感惡女犯罪世界
...華都市的好友，為了迎接更美好的未來，鋌而走險去竊取黑錢和金條，因此引來殺身危機，憑藉韓韶禧與全鐘瑞兩...
曹世鎬被爆結交老大「收黑錢」 退出《劉QUIZ》《兩天一夜》表清白
【吳惠菁／綜合報導】韓國藝人曹世鎬日前被爆和涉及非法賭博、洗錢的黑道老大交情匪淺，曾收受對方的金錢和禮物，其經紀公司第一時間怒斥「子虛烏有」，今則宣布考量到觀眾的觀感，曹世鎬決定退出《劉QUIZ ON THE BLOCK》、《兩天一夜》2個節目，他則在IG發文表示：「過去到各地參加活動，結識了不同背景的人，作為公眾人物，本應更謹慎處理人際關係，但當時年紀較輕，心性不夠成熟，未能妥善處理這些人際往來，我正在深刻反省。」
擁9公司助詐團洗上億黑錢！ 知名餐飲公司女老闆遭逮
...而，詐團為了隱匿不法資產，涉嫌透過10餘家公司「洗黑錢」，洗錢金額1億餘元。 據了解，協助詐團洗錢...
太子集團黑錢洗成11棟豪宅 律師揭問題！政府應該這麼做
...戶住宅與48個車位。外界懷疑這些金流疑為詐騙所得的黑錢，透過購屋與公司登記等方式洗白，凸顯國內金流監...
涉助詐團洗錢上億！ 「滿堂紅」麻辣鍋闆娘收押禁見
...公司蔡閔如擁有9家公司，卻涉嫌協助詐騙集團清洗上億黑錢，檢警昨日兵分32路大規模搜索，拘提包括被告蔡...
合法第三方支付淪犯罪工具 跑南部再起洗錢80億 11人被逮送辦
...技公司」竟與詐騙及博奕集團合作，幫助犯罪集團「洗白黑錢」金額超過425億元，去年被新北檢警查獲，不料...
北市2警官內外都貪！包庇賭博電玩還詐領加班費 黑錢狠撈這麼多
【記者謝亞庭／台北報導】台北市警局萬華分局行政組長鄧進華、保安大隊警務員吳嘉葳等、市警局督察室警員林裕偉等人，涉嫌包庇賭博電玩業者，疑將警方追查賭博電玩情資洩漏給電子遊藝場，今年4月遭檢調搜索約談。北檢今（23）日偵查終結，除了認定鄧進華、吳嘉葳於本案涉違反《貪污治罪條例》將2人起訴，另外還發現吳男有詐領加班費情事，不實申報金額超過5萬元，而鄧男的帳戶內也被發現與收入不符的不明金流。
陳致遠端盤子當打工仔 開餐廳慘遭抵制！網酸：拿打假球黑錢投資？
...去吃，前陣子的發言實在是太讓人噁心」、「拿打假球的黑錢開餐廳，兩夫妻騙吃騙喝」、「永和好吃的店太多了...
楊文科33次見天坑建商喬復工！涉貪被起訴沒收2.5億 下屬製「寶藏圖」藏黑錢
...續施工，其手下江良淵更自製「寶藏圖」藏1400多萬黑錢，檢方昨對楊、江等12人提起公訴，痛斥楊文科涉...
天道盟廣設「虛擬貨幣」實體店洗黑錢 逾300人受害損失4.5億
【記者江孟謙／台北報導】天道盟前太陽會成員李男（23歲）等人在全台各地設置虛擬貨幣實體門市，實際上進行詐騙洗錢，刑事局電偵大隊自去年6月開始陸續搜索，已查獲「慢慢餐食」、「金球餐食」等多家門市，共逮獲40人，初步估計全台至少300多人受害，財損高達4.5億元。
徐巧芯洩密挨告！不認錯再質疑援烏藏黑錢 趙少康力挺：我認為告不成
...罪；不過徐巧芯仍不認錯，再質疑外交部援烏有貓膩、藏黑錢等。中廣前董事長趙少康今天（74日）挺徐巧芯，...
美俄換囚川普讚有助終結烏克蘭戰爭 克宮冷處理
...示，文尼克經營的BTC-e是「全球網路罪犯轉移、洗黑錢和儲存犯罪所得的主要途徑之一」。 63...
侯友宜遭諷「有牌賊頭」收黑錢 侯辦反擊！按鈴告邱毅、毛嘉慶4人
【記者曾佳俊／新北報導】針對前立委邱毅、毛嘉慶等人日前上網路節目，指國民黨總統參選人侯友宜是「有牌照的賊頭」、「黑道喬事是財富來源」，並以「空手套白狼」、「買空賣空」等言語嘲諷侯副手趙少康。侯辦發言人呂家愷偕同律師今（5）日到台北地檢署控告邱、毛、「比特王出任務」負責人及編輯共4人，行為涉犯《總統副總統選罷法》意圖使人不當選而散佈謠言、《刑法》加重誹謗，更強調若有人敢繼續散布謠言，絕對來一個、告一個。
利用「非銀行管道」匯款中國、帳戶遭凍 新加坡民眾抗議
...透過匯款公司匯錢到中國，但被當地執法部門指款項是「黑錢」，要求凍結或扣押，引起波瀾。 11月中旬約...
loading
