這起洗錢案緣於去年4月至8月間，檢警查出詐騙集團透過「假檢警」、「假投資」手法行騙，自18名受害人手中騙走現金、黃金，或由被害人匯款至詐團掌控的戶頭，不法獲利高達逾9億元。檢方進一步追查金流時發現，其中有1億元不法所得流向10幾家公司，其中有9家是蔡閔如掌控的公司。
據了解，檢警從查扣的滿堂紅內帳查出7家公司與滿堂紅合作，利用公司帳戶幫詐團洗錢，以現金提領交給蔡閔如後有1%報酬，其中代書雷智翔是蔡閔如的表弟，也是本案核心人物，檢警去年11月首波搜索並聲押蔡閔如獲准後，從滿堂紅的帳冊查出，包括仁川公司、釧瓏公司、富比高數碼公司、台灣森源林業公司、荃冠公司、金華苑公司、旺紅公司等7家公司與滿堂紅合作，都是利用公司帳戶幫詐團收水，再以現金提領交給蔡閔如。
據悉，蔡閔如就是連鎖麻辣鍋品牌「滿堂紅」總公司的登記負責人。據之前的報導指出，「滿堂紅」麻辣火鍋號稱全台首家高檔吃到飽火鍋品牌，主打頂級肉品和高檔冰淇淋，全盛時期曾在台北、台中展店，卻陸續於2019年後收掉創始店及其餘分店。
北檢去年首波搜索行動是指揮刑事局電信偵查大隊、台北市警局中正一分局、中山分局、台中市警局刑警大隊、台南市警局永康分局、保三總隊等單位，共搜索蔡閔如等人的住居所、案關公司共32處，另拘提蔡女等20人到案查證，蔡女經檢察官複訊後被聲押禁見獲准。
檢警持續追查滿堂紅女老闆蔡閔如涉嫌的洗錢案，經追查金流、訊問相關被告、證人後，發現還有許多涉案的共犯、人頭還未到案，昨再指揮刑事局、北市警局中正一分局、中山分局、台中市警局刑警大隊、南投縣警局刑警大隊等，執行第二波搜索行動，搜索何姓被告等8人及相關公司共14處，並拘提何姓等8名被告到案。其中張姓、郭姓被告已於昨(20)天到案，何姓、張姓、詹姓、莊姓、牟姓、雷姓等6名被告已於今（21）天率續移送北檢複訊，全案朝加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌持續追查中。
據了解，今天下午到案的分別為金華苑公司負責人詹軒文、旺紅公司負責人莊金鵬、旺紅會計牟得真、荃冠公司負責人。
