假博弈吸金、通訊行洗錢！1.5億贓款變「手機貨款」 6人遭起訴
...性，先後將共計1億5639萬2820元的詐欺及博弈贓款，包裝成應付貨款，再拆分轉匯1億5575萬33...
非法幣商勾結地下兌匯跨境洗錢 2收水手潛逃出境前落網
...外籍楊姓地下匯兌業者進行跨境洗錢，將車手收得之詐欺贓款轉換為泰達幣等虛擬資產，再層轉至境外指定電子錢...
中國證監會前副主席收賄4億判無期 網友：蛀蟲抓不完
...交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，涉案贓款贓物部分已追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依...
雷霆除暴再出擊！外籍車手ATM狂領現金露餡 桃警查扣10萬贓款
...，當場查獲負責接應把風的謝姓男子（37歲），並起獲贓款10萬餘元，全案已依詐欺等罪嫌移送偵辦。 桃...
黑幫勾結銀樓跨境洗錢 假檢警專騙陸人！刑事局逮9人
...房以假檢警手法詐騙大陸被害人，再由洗錢水房在台灣將贓款洗出，全案依加重詐欺、違反《洗錢防制法》、《銀...
逮詐騙車手查出黑吃黑！2人被教訓全身傷 幕後大哥落網了
...0餘萬元之際，遭刑大埋伏幹員當場查獲陳姓車手及面交贓款現金40萬元，另名邵姓犯嫌(監控手)因發覺有異...
90歲老婦陷假交友詐騙情網 被誘當車手！刑事局破跨境洗錢水房逮27人
...，令其深信向其他被害人索取財物是為營救戀人，並利用同為中高齡女性之身分認同，取信該被害人而面交贓款。
竹聯幫勾結新光銀經理放貸狂詐1.15億！28人落網 假檢警對話曝光
...幕後遙控指揮林姓兄弟檔擔任車手及收水手向被害人收取贓款，並指示邱嫌與劉嫌假冒貸款專員媒介被害人辦理房...
要跟警察輸贏賽跑？車手提款被警盯上急拔腿狂奔 一身汗躲巷弄認輸
...險擔任詐欺提領車手，當時正在郵局ATM，已完成2筆贓款提領，共計新臺幣9萬9,000元，警方當場依現...
倒查31年！防疫不力、受賄35億2罪齊發 中國高官蔣超良遭判死刑
...查證屬實，有重大立功表現；認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息部分已追繳，其中蔣超良實際獲利已全部...
9間人頭公司、28銀行帳戶1年狂轉36億賭詐贓款 警破「企業化水房」13人落網
...手金流高達36億元，其中以賭博款項為主，也涉及詐騙贓款。部分犯嫌到案後辯稱自己從事正當生意、不知道涉...
信任3年清潔工涉竊！愛莉莎莎驚見60萬財物短少 監視器揭真相
...趕抵後當場將魏男以現行犯逮捕，並起獲8000元疑似贓款及3瓶洗髮乳，全案依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦...
弘仁會開「藥妝店」企業化經營販毒 10個月海撈3516萬！12人起訴
...製毒分裝及外送，集團會計記錄每日銷售帳目、層層上交贓款，並制定獎金抽傭制度激勵員工，甚而定期更換We...
博弈機房「居家辦公」作業 一年洗錢37億！警攻堅逮27人查獲1688萬鉅款
...機房負責人及成員等共24人到案，現場查扣藏在保險箱內贓款現金1,688萬元、電腦主機及手機等贓證物。
糗！宣導反詐騙「自己也被騙」 雲林政風處長遭詐137萬回應了
近日法院判決書揭露，詐團邱姓成員每次面交領取贓款可賺取4千元，而邱嫌所屬詐團在2025年2月間在抖音...
誆騙老婦138萬！22歲台男「日本5度落網」
...對詐欺知情，「我的確有去現場回收現金，但不知道那是贓款」。警方正前釐清他犯案經過，並追查背後是否存在...
詐慈濟基金會10.6億 買黃金洗錢...扣案證物入中檢贓物庫
...達3000萬美元（約合台幣10.6億元）佣金，又將贓款拿來購買大量黃金洗錢，檢調在台中某豪宅查扣15...
無良女律師買黃金「3年大漲逾1倍」 慈濟被騙10.6億有望全數討回
...4.1億元交付香港富商馬廷海及李易儒。 儘管部分贓款已難以追回，但檢調偵辦發現，陳昱瑄從2023年...
知名電腦公司「斜槓」地下銀行 全臺7門市兩岸涉2.6億非法匯兌
...起吸金詐騙案，在追查金流時意外發現「案外案」！部分贓款竟流入國內某知名連鎖電腦公司，報請彰化地方檢察...
詐團引進快閃外籍車手！左營警跨機關合作強力打擊 連續擊落4名外籍車手
...TM前查獲香港籍李姓男子（45歲）汗流滿面提領詐欺贓款，查扣現金新臺幣23萬元、金融卡1張及手機1支...
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