檢警偵辦「博行睿致」、「毅德」、「科圖」、「Bitcome」等假投資平台案件，發現詐騙集團除了騙人投資外，還與「刷卡換現金」的業者勾結，被害人陷入假投資詐騙陷阱後，又被拱加碼投資，缺錢之下，被白姓女子引介接洽黃姓男子，黃男以公司為掩護，要被害人簽訂不平等商品買賣契約，假借買餐券、旅遊券，以第三方支付刷卡交易，將信用卡額度轉成現金。
黃男從中收取高額手續費牟利，剩餘款項匯入被害人帳戶，被害人拿到錢後，轉頭又投入詐騙集團經營的假投資平台，這種一條龍層層剝削的詐騙模式，全台至少50人受害，刷卡金額累積超過2000萬元，受騙民眾被高額卡債壓得喘不過氣。
台中地檢謝孟芳指揮刑事局中部打擊犯罪中心偵辦，專案小組去年4月先找到白女，9月時二波搜索逮到黃姓主嫌，查扣現金新台幣462萬餘元、日幣73萬元餐券、超商禮券2900多張，另外將黃男金融帳戶、電子錢包聲請扣押獲准，保全現金1657萬4706元，以及價值約1.6億元的525萬顆泰達幣，讓不法所得無法外流，檢方偵查終結，依組織、加重詐欺及洗錢等罪嫌起訴黃、白2人。
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