又賭又騙！詐團「一人分飾兩角」方式對套利 還有獎懲制度
【記者凃建豐／高雄報導】刑事局南部詐欺偵查中心日前偵辦一起詐欺案，發現有不法集團利用境外網站IP進行詐欺、洗錢犯罪，進而查獲2起詐欺、賭博犯罪集團，其一為賴姓系統商利用網路設備，協助詐團竄改來電顯示號碼：另一博弈集團使用人頭帳戶創辦大量帳號，以「一人分飾兩角」方式對套利，甚至建立獎懲制度，警方蒐證掌握集團據點及詐欺事證，自113年12月迄今在台中地區發動多次搜索及拘提行動，共計查獲犯嫌7人，全案依涉刑法賭博、加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌，移送檢方偵辦。
刑事局南部打擊犯罪中心日前偵辦一起詐欺案，溯源鎖定不法集團利用境外網站IP進行洗錢，不法資金來源包括賭博、詐欺等，遂檢具相關事證，分別報請臺灣臺中、雲林地方檢察署指揮偵辦。
警方查出，賴姓系統商（84年次）以老舊住宅為掩護，平時出入低調，以境外IP作為跳板，躲避警方查緝，專案小組以大數據分析後，交集出機房所在地，掌握賴嫌藏匿地點，持搜索票於上記時、地查扣Benz自小客車2輛(市價708萬元）、Porsche自小客車2輛（市價1,125萬元）多輛豪車、黃金飾品(市價62萬元）、勞力士名錶(市價33萬元）等贓證物。
陳姓犯嫌（70年次）為首之博弈集團則採大樓集中式管理，使用大量人頭帳戶套取「首儲優惠」，利用「一人分飾二角」方式對賭套利，建立績效回報制度，嚴格控管成員，初步估計不法所得逾千萬元。
刑事局分析境外IP並比對出人頭帳戶登入位置，掌握不法集團隱匿處所，時機成熟，向臺中地檢（院）聲請拘票、搜索票獲准，於臺中市區大樓內查獲陳嫌等6人到案。
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