「入金機」放家中就能做壞事！詐團洗錢一條龍手法曝光　轉手金流超過8000萬

刑事局調查，李男開設的人頭公司，配合收受其他詐騙集團所向民眾騙得的款項，將鈔票放入入金機內，後續又轉成虛擬貨幣，其目的是避免詐欺集團成員存大筆金額進銀行帳戶時，遭通報可疑交易風險。

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警方說明，李男開設的人頭公司，與保全業者簽約，並在家中設置入金機，待錢存入後，由保全人員進行收款，銀行端再把金額匯入公司帳戶，此時集團人員再把這些金流轉成虛擬貨幣，以層層關卡來達成洗錢目的。

刑事局等單位日前追查，掌握洗錢張姓主嫌、詐欺李姓主嫌及共犯涉案事證及相關處所後，上月19日前往花蓮、雙北等處進行搜索，查獲12名洗錢鍊共犯以及大型入金機、點鈔機等證物。

警方初估本案詐欺集團開設之的人頭公司帳戶不法金流達新台幣8000萬元以上，上月19日拘提相關涉案成員後，依涉嫌詐欺、違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。