刺青店內有詭！員工全是詐欺水房成員 層層轉匯不法獲利千萬
【記者江孟謙／台北報導】有小南門幫背景的游姓男子，去年9月籌組「詐欺轉帳水房集團」，以桃園市1處刺青店做為集團據點，指揮旗下員工將假投資詐騙來的款項層層轉匯，1年多來不法獲利上千萬。刑事局日前兵分多路執行搜索，拘提、逮捕組織成員19名，全案依詐欺、組織犯罪等移送偵辦。
刑事局偵查第二大隊第三隊接獲情資，桃園地區有一夥詐欺轉帳水房集團，以桃園市某處刺青店做為集團據點，向四海幫成員徐男等人收購自願性人頭及空殼公司帳戶做為轉帳用的人頭帳戶，與境外「詐欺話務機房」合作，提供帳戶資料予被害人做為匯入款項用，再由詐欺水房成員將不法款項層層轉匯，最終指揮「提領車手集團」前往金融機構臨櫃提領，或將贓款轉入虛擬貨幣專戶以購買虛擬貨幣等方式轉匯至境外詐欺話務機房集團，以隱匿不法資金流向。
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警方調查，本案被害人多是被「假投資」等詐騙老梗吸引，投入畢生積蓄、房產及退休金，清查至少數十人受害。日前見時機成熟，兵分14路前往各處拘提、逮捕組織成員19名，其中游姓主嫌等12名成員均遭法院羈押禁見。
警方查扣犯案用手機、電腦、金融卡、存摺、公司大小章、USDT泰達幣1,095.25顆、現金16000元、開山刀、鎮暴槍、改槍工具、球棒、手銬等證物，並依該管法院刑事裁定扣押自小客車1部；全案依違反《組織犯罪防制條例》及詐欺等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
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