238億洗錢案詐騙一條龍 中國發跡、柬埔寨護照、新加坡揮霍
【國際中心/綜合外電】震驚新加坡的超大額洗錢案,總金額高達新加坡幣10億元(約台幣238億元)。隨著案情的發展,洗錢集團簡直就是詐騙產業一條龍,先在中國從事詐騙,發跡致富;再到柬埔寨坐大,並轉換成柬埔寨的公民身分;「事業有成」後,再到新加坡揮霍享受。
根據新加坡《聯合早報》報導,新加坡先前破獲了總金額高達238億元的洗錢案,逮捕了10名詐騙集團的嫌犯。日前,包括40歲主嫌蘇海金等人出庭接受偵訊,原本外界以為只有3人持柬埔寨護照。
不過,根據英國非盈利機構企業責任資源中心旗下的網路詐騙監察網(Cyber Scam Monitor)調查,事實上,10名嫌犯中,只有1個人不具柬埔寨公民身分,其他9人都在2018年至2021年間,陸續取得柬埔寨的護照。
新加坡檢警還查出,這個洗錢集團的詐騙產業鏈已經「垂直整合」成一條龍模式。從中國到柬埔寨,最後到新加坡定居,大肆揮霍詐騙、洗錢得來的黑心錢。不過,新加坡豪宅不是這些罪犯的最後一站,新加坡監獄才是他們的最後一站!
蘇海金等10人日前出庭,都透過律師要求獲得交保,不過都被法官駁回。目前,仍持續關押在新加坡獄中。

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