詐團透過虛擬貨幣設定洗錢斷點　王世堅批金管會打詐不力

彭金隆今赴立法院財委會就「虛擬資產服務法草案及其相關子法修訂暨建立完善監理架構之進程」進行專題報告並備質詢。

王世堅表示，以幣想科技涉勾詐團洗錢33億元並有14人遭起訴一事來看，詐團請受害者到門市裡面去買虛擬幣，再將虛擬幣打到詐騙集團的錢包裡，「換錢」這個動作，就是由被害人去執行，等於就是間接設定了洗錢的斷點。

王世堅指出，金管會雖有四階段納管虛擬資產業者，第一階段是依洗錢防制規定納管，從事虛擬資產及交易(VASP)業者，須向金管會完成洗錢防制法遵聲明，未完成法遵聲明者最重依洗防法規定重罰1000萬元；第二階段推動設立公會，訂定VASP指導及自律原則；第三階段採登記制，洗錢防制法子法當中增訂VASP登記制，未登記的業者處2年以下有期徒刑併科500萬元罰金。第四階段是制定專法，VASP業者採特許制，未經核發執照經營者，刑度加大。

王世堅詢問金管會主委彭金隆，目前第三階段洗錢防制法子法當中增訂VASP登記制，行政院何時核可。彭金隆表示，現在要先求有，金管會已先推法遵聲明。

不過王世堅表示，18家虛擬資產業者當中，有3家已被認定是詐騙，而且虛擬通貨平台洗防辦法規定，虛擬資產服務商應負確認客戶身份的最終責任，但是2024年4月，王牌數位創新公司負責人涉詐3億4000萬元，2024年12月畢竟科技公司負責人涉洗錢，詐騙所得33億元，2025年4月幣想科技公司負責人涉洗錢，詐騙所得23億元，「登記新制是否強化交易所KYC？」質疑金管會打詐不力。

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