建商高報酬招攬投資建案！非法吸金近7億元 檢方起訴建請重判
...陷阱。且為確保廣大投資人權益及社會經濟秩序之穩定，地檢署對於金融犯罪必定嚴查速辦以遏止不法金融活動。
淨化選前治安！屏東檢警選前全面掃蕩地下金融犯罪 成績出爐
【記者凃建豐／屏東報導】屏東縣警局及屏東地檢署為淨化選前治安環境、防堵非法地下金融、選舉賭盤及地下匯兌影響選舉，及影響民眾生活的網路博弈及地下錢莊討債，檢警透過科技偵查、跨域合作及情資整合，搶先阻斷黑幫與詐騙集團透過網路博弈、地下錢莊、地下匯兌等非法地下金融交易的洗錢管道， 5月間「查緝地下非法金融專案」，計查獲網路賭博3件8人、重利罪(地下錢莊) 10件33人、地下匯兌2件3人，總查扣現金492萬餘元，查獲各類逃犯136名。
童仲彥證書遭撤銷 律師：現在當立委門檻比房仲還低
...法擔任房仲；曾犯性犯罪者可能終身無法擔任教師；曾犯金融犯罪者也可能無法成為銀行負責人，但遭判刑確定甚...
柬媒：林秉文遭當街槍殺案疑為黑吃黑 警稱已遭跟蹤多日
...，後再因棄保潛逃遭通緝。 「88會館」案不僅涉及金融犯罪分子，還牽涉到20多名台灣警員，他們因被指...
金融犯罪首席調查師離奇車禍亡 竹檢成立專案小組追查
「XREX交易所」集團的金融犯罪首席調查師陳梅慧（39歲），與刑事局科偵中心謝姓偵查員（30歲）因被...
淫魔富豪案又有政要翻車！法國前文化部長賈克朗父女遭調查
中央社報導，金融犯罪檢察官辦公室表示，前文化部長賈克朗（Jack Lang）和女兒卡洛琳（Carol...
春節前防搶演練 蘆竹警強化緊急應變能量
...分局執行「115年加強重要節日安全維護工作」 防範金融犯罪、強化應變能量，與轄內之蘆竹農會聯手辦理「...
富豪淫魔艾普斯坦案延燒 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務
...定明天召見賈克朗，但這項會面已取消。 法國金融犯罪檢察官辦公室昨天表示，在艾普斯坦文件提到賈...
詐騙產業鏈！2025年加密洗錢2.5兆 華語犯罪網絡崛起成主要推手
...alysis說：「華語擔保平台、資金轉移服務及相關金融犯罪網絡，已形成一個複雜且具韌性的生態系統，即...
立委轟天逸10億吸金案偵辦停滯 董事長溫峰泰海外現身頻亮相成諷刺對比
...態，成為社會觀感問題。她指出，在國際大動作追查跨境金融犯罪的同時，天逸案卻停滯多年，應促請司法單位加...
代領包裹淪詐騙共犯！高雄警查獲取簿手 籲求職慎防高薪陷阱
...」警訊。第一是要求「交付存摺、金融卡及密碼」，這是金融犯罪的典型特徵；第二是要求「代領不明包裹或前往...
阿福錢包洩密！金融犯罪調查師陳梅慧身故不起訴 警察男友、2上司認罪換緩起訴
【記者莊曜聰／台中報導】金融犯罪調查專家陳梅慧去年捲入洩密案風波，她前往台中地檢應訊後，卻在北返時遭...
辜仲諒等中信4高層這原因延長境管、電子腳環8個月
...判處7年8月至9年6月不等徒刑，罪責非輕，且屬重大金融犯罪類型，日後民事追償風險，基於趨吉避凶、不甘...
突擊檢查！美國土安全部調查中國福耀玻璃 控疑涉金融犯罪等
...工廠，26日遭美國國土安全部門突擊調查，項目包括為金融犯罪和勞工剝削等，公司表示將全力配合調查；目前...
美魔女「寄生上流」吸金逾20億 疑潛逃澳門遭通緝
...，被害人損失金額逾20億元，檢調10月發動搜索未能找到邱女，5日因其涉及金融犯罪，依銀行法發布通緝。
涉吸金10億天逸董事長溫峰泰海外趴趴走 民代憂步金融大案脫管後塵
【記者曾佳俊／台北報導】近年國內多起重大金融犯罪案件中，被告趁審理或偵辦階段脫離司法掌控頻傳，從「大...
澳洲母女檔佯稱「算命師＋風水師」 誘受害人貸款詐騙近14億被捕
...「幽靈汽車」——實際不存在的豪車——申請貸款。 金融犯罪組指揮官阿賓賈警司（Det Supt Go...
美政府關門川普啟動大裁員 受波及部會一覽
...、美國鑄幣局（U.S. Mint）及負責打擊洗錢與金融犯罪的金融犯罪執法網絡（FinCEN）。 ●...
陳梅慧之死調查出爐！肇事司機「這原因」時速破百狠撞害命 過失致死罪起訴
... 4日1時37分，台灣XREX虛幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧接受檢察官複訊結束離開中檢時，...
陳梅慧死亡不單純？ 他揪疑點：6車連環撞...還有1輛是四海幫
...一名陳姓女子，因傷勢嚴重送醫不治，而她身分曝光，是金融犯罪首席調查師陳梅慧，經手過創意私房、郭哲敏案...
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