高鐵退票竟能洗錢！檢斥5青年「具謀生能力卻不思正途」建請重判
...，已涉嫌違反組織犯罪防制條例、刑法共同詐欺取財罪及洗錢防制法。 檢方說，審酌被告等人正值青年，具謀...
惡劣！無照撞死人落跑 高雄男身背「6條通」 入幫派組詐團騙上億
...款卡、現金160萬元等贓證物，警方詢後依組織犯罪、洗錢防制法及詐欺罪移送橋頭地檢署偵辦，許男、朱女等...
高鐵退票機制用來洗錢！檢警破詐團5人平均20歲 偵結起訴建請「判2年以上」
...款洗成26萬元現金，雲林地檢偵查終結，今天以詐欺、違反洗錢防制法等罪提起公訴，建議具體求刑至少2年。
通緝犯夫妻檔「擁槍製毒」！宜蘭警攻堅驚見各式毒品
據了解，日前警方透過情資鎖定身背詐欺、毒品、洗錢防制及組織犯罪等4案的簡姓男子，深入調查發現簡男除了...
防內鬼出新招！詐團用百萬假鈔「演戲」考核車手 警巡邏撞破逮2人
...面，卻不知已落入詐騙集團圈套。全案訊後，已依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，將陳、呂2人移...
台中商銀4分行驚爆勾結詐團洗錢逾36億元 2經理收押！7人起訴
...法加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法之特別背信、洗錢防制法之鉅額洗錢、組織犯罪防制條例之參與及招募...
潮T網紅勾結詐團律師！「雲端水房」洗錢逾1.4億遭起訴
...到案，全案依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移請屏東地檢署偵辦，3月間已起訴組...
首宗國民法官審共諜！境外勢力行賄軍人洩密 免費旅遊還有現金拿
...男涉犯貪污治罪條例違背職務行為交付賄賂罪之幫助犯及洗錢防制法提供金融帳戶罪等，依法從一重處斷。被告黃...
合法匯兌掩護不法！真實虛擬貨幣店面涉詐騙 洗錢高達1億元
警方提醒民眾，依現行「洗錢防制法」規定，提供虛擬資產服務之業者若未向主管機關完成洗錢防制登記者，不得...
「台版地面師」又爆案外案 假檢警+貸款公司剝皮8人損失1.5億
...人貸款文件、不動產公司文件1批，全案依詐欺、違反《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》移送台北地檢署偵...
2女公園內詭異面交鉅款 大安警路過現逮車手攔阻50萬元
...即上前盤查，當場查獲詐騙車手，並查扣現金50萬元，全案依詐欺、違反《洗錢防制法》移送台北地檢署偵辦。
「詐」到一滴不剩！被害人積蓄清空還刷卡背債 通訊行老闆被逮送辦
...、手機、公司及客戶資料等贓證物，並依刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地方檢...
16條通緝男隱身市場打零工維生 車輛違停遭警盤查露餡
...計共背負加重詐欺、詐欺、違反組織犯罪防制條例、違反洗錢防制法及偽造文書等16件通緝案為逃避查緝。 ...
女子頭部濺血徘徊超商 警一查是通緝犯！當場逮捕
...無法交代清楚，警方進一步確認，發現她先前涉及違反《洗錢防制法》案件，遭桃園地檢署發布通緝，在警方確認...
假「李蜀芳」誆投資 民眾誤信抵押房產損失5000萬！詐團主謀爽開跑車
...檢署依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌起訴、主嫌郭姓兄弟及共犯等4人羈押...
絕對能源誆放貸吸金50億再延燒 營運長+業務6人聲押禁見
...證券交易法》未經申報生效擅自募集發行有價證券罪、《洗錢防制法》洗錢罪起訴邱志豪夫妻等17人，並對邱男...
斬金行動再「報捷」 「台版金智秀」詐團女首腦幕後金主落網
...金融機關通報臨櫃異常匯款情形，因而協請法務部調查局洗錢防制處提供相關資料，由檢方規劃「斬金行動」。 ...
詐團台中街頭「收水」150萬爆內訌 車手捧錢想跑鈔票掉滿地
...，當場逮捕林、李2人，隨後再查獲陳男。全案依詐欺及洗錢防制法移送台中地檢署偵辦，並將進一步追查剩餘贓...
「遠端一鍵還原」滅證！黑幫詐團設斷點 警精準打擊瓦解犯罪集團
...源，仍被專案小組查獲相關犯罪事證，全案依刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣臺北地方...
60歲男遭假檢警詐290萬又被索討300萬 淡水警埋伏逮3毒駕車手
...涉嫌詐欺、違反《毒品危害防制條例》、公共危險罪及《洗錢防制法》等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。 淡水警...
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