2欠債港男來台當詐團車手被活逮 藏50張金融卡警追贓款
...、依托咪酯類「喪屍煙彈」1顆及電子煙主機1台，將3人分依詐欺、洗錢防制法、毒品罪移送，追查提領金額。
代領包裹淪詐騙共犯！高雄警查獲取簿手 籲求職慎防高薪陷阱
...扣，青少年若參與詐欺行為，除觸犯《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》外，其父母亦須面臨巨額的民事連帶賠償責...
北市女投資虛擬貨幣損失180萬 警喬裝外送員逮車手
...取詐欺款項時，隨即上前表明身分，當場依詐欺罪現行犯將車手逮捕，全案依涉犯詐欺及洗錢防制法，移送偵辦。
假交友真詐財！台中銀樓小開被騙5000萬 車手第8次取款被逮
...8次向這名被害人取款，只是聽指示取款；全案依詐欺及洗錢防制條例等罪移送台中地檢署偵辦，經檢察官聲押獲...
惡劣！「金安保網路平台」詐騙標榜免體檢、人人可保 誘殘疾人士保險吸金1.1億
...後續以涉嫌詐欺、保險法、銀行法、多層次傳銷管理法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移送。檢察官訊後向...
首宗！會計師助詐團設人頭公司 全台36人落網...不法獲利金額曝光
...、事務所電腦檔案及行動電話等證物，全案依違反詐欺、洗錢防制法、公司法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪移送...
執業會計師涉助詐團虛設公司洗錢 橋檢聲請羈押獲准
...，認被告鄭、劉涉犯公司法第9條之資本額查核不實罪、洗錢防制法第19條第1項洗錢罪、刑法第214條之使...
女車手突「醒悟」拒交百萬現金給上游 街頭搶錢「黑吃黑」！警一舉逮2人
...品唾液快篩試劑後呈現陽性反應。全案依涉嫌詐欺及違反洗錢防制法，將兩嫌移送檢察署偵辦，並持續向上溯源；...
「不敗教主」陳重銘遭假冒 詐團騙1億多元！南打警攻堅逮26人
...人受騙，詐騙金額上億元，全案依刑法詐欺、組織犯罪防制條例及洗錢防制法、毒品等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
四海、竹聯兩大幫派聯手搞詐騙 47人被騙走逾2億！34人落網
...7筆(價值約5,000萬)。全案依刑法詐欺、重利、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例及組織犯罪防制條例...
「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億元3千萬元交保！抗告遭駁回引發院檢大戰
...屬合法。 檢察官對於同案前已起訴之被告蕭、李違反洗錢防制法等案件提起公訴並移請法院繼續羈押，認為被...
竹聯幫3分會勾結柬埔寨詐團跨國洗錢 雇長輩守虛幣交易所收贓！警逮22人
...法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法送辦，其中12人被隨案移送。 檢方聲押...
茗香園辦公室成水房！老闆涉博弈洗錢306億 押近4月500萬交保
...台北地檢署今日偵結，依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，起訴集團首腦羅以翔、黃秀蓉及水...
民眾接電話「你個資外洩、涉洗錢」 內埔警識破假檢警詐騙手法
...的身分證件是否遺失？後續又說他的個資已外洩，並涉及洗錢防制法案件，會把電話轉接到台北市刑大，且對方一...
竹警打詐建功 瓦解外籍車手集團逮5人
...辦門號，作為發送「普發現金」假簡訊使用，進而以涉及洗錢防制法需監管帳戶為由，利用民眾恐慌心理騙取帳戶...
茗香園老闆涉博弈洗錢306億！黑錢流入「東引快刀手」 35人遭起訴
...台北地檢署今日偵結，依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，起訴集團首腦羅以翔、黃秀蓉及水...
警、銀合作打擊詐騙 竹警埋伏擒車手
...8萬元、行動電話、提款卡及相關證物。警詢後已依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌移送新竹地檢署偵辦，並持續溯...
協助企業融資再騙帳戶！8個月收25億黑錢 洗錢集團23人落網
...嚴重影響國內金融秩序，全案依詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、賭博及組織犯罪防制條例移送新竹地方檢察...
車行勾結四海幫行騙一條龍 融資放貸再詐上億！6條通主嫌求刑12年
...《刑法》三人以上以網路對公眾散布而共犯詐欺取財、《洗錢防制法》洗錢、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，起訴...
高市飛車追逐衝撞有貓膩！ 疑「黑吃黑」自導自演300萬搶劫案
...黑吃黑」策劃這起假搶劫事件，吳男、彭姓少年依強盜、洗錢防制法送辦，馬男、周男另外還得吃上毀損、公共危...
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