北市女投資虛擬貨幣交付530萬元 驚覺遭詐！與警合作誘逮車手
...利7000元酬勞。全案經警方訊問後，依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌，移送臺灣士林地方檢察署偵辦。
台中女公務員約會軟體遇陷阱 慘遭22歲假幣商騙走274萬
...終仍難逃法網，令他後悔不已。 警方將全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官已於日前...
眼尖民眾通報！大園警活逮收款車手 保住被害人15萬血汗錢
...密貨幣買賣書1張及等證物。 警詢後已依加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌將高男移送桃園地檢署偵辦，並建請檢...
24小時抓4車手！面交、收水全落網 岡山警攔下近百萬贓款
...血汗錢。全案4名嫌犯訊後均依違反《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》移送橋頭地檢署偵辦；經法院審理後，林嫌...
假兒子騙走55萬還不夠！再伸手誆65萬 警埋伏活逮2車手
...萬元詐款的67歲車手到案。全案訊後依詐欺罪及違反《洗錢防制法》等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦，其中熊姓...
前刑警撞見詐騙現場 尾隨19公里逮車手！追回1400萬金磚
...捕，並查扣總市價1400萬元的4塊黃金等證物，全案訊後依法依《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》移送法辦。
北市婦遭假檢警騙271萬 松山警埋伏負傷逮36歲車手
...等到36歲車手，警方進行壓制，過程中雖受傷仍奮力逮人，將他依詐欺、違反《洗錢防制法》等罪嫌移送偵辦。
「幣想」勾詐團洗錢23億元 負責人施啟仁一審重判22年
...1萬3223顆泰達幣（USDT），買下已通過金管會洗錢防制法令遵循聲明的幣想公司。 施啟仁等人取得...
致癌油疑蓋牌全台恐慌 北檢要辦！卓榮泰3人列被告
...殊榮「公務人員傑出貢獻獎」。曾在任職法務部期間主導《洗錢防制法》修正、擬具《貪汙治罪條例》修正草案。
刑事局搗破境外詐團洗錢水房「主嫌爽開賓士住豪宅」 35被害人損逾2千萬
...、虛擬貨幣交易資料及相關犯罪證物，全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵...
檢調殲滅太子集團 獲選國際防制洗錢組織今年最佳案例
...國際防制洗錢組織，也是各國金融情資交換平台，調查局洗錢防制處在1998年加入，以「AMLD, Tai...
黑幫詐團企業化！一週洗錢上億 「車裝GPS防黑吃黑」 警逮36人扣賓士車
...0餘萬元現金，並依《組織犯罪防制條例》、加重詐欺、洗錢防制法及詐欺等罪嫌移送偵辦，持續向上追查境外詐...
19歲車手超商領完錢出門就被逮 捧30萬還辯「世足賽賭金」
...及300多張千元大鈔，當場人贓俱獲逮到詐團車手，全案依違反《洗錢防制法》及詐欺罪嫌移送新北地檢偵辦。
富商遭詐團騙走金條怒求償 「這原因」倒楣車手得多賠90萬
...只是當跑腿，其他都不知情，檢警去年12月時依詐欺、洗錢防制法等罪起訴，高男最終被判處3年8月定讞，朱...
越南移工當詐團收簿手賺外快 公墓交貨遭警包夾破窗逮捕
...。 全案依涉嫌刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪，移送台中地檢署偵辦，經檢察官聲押潘...
網路正妹甜言蜜語誘投資「假商城」！36人遭詐逾2千萬元 3嫌起訴
...全案在近日偵結，依涉犯組織犯罪防制條例、詐欺取財及洗錢防制法等罪嫌將3人起訴，並審酌陳男等3為牟私利...
綠營4人涉共諜 二審改輕判！吳釗燮心腹判無罪
...案原由檢方依《國家機密保護法》、《國家安全法》、《洗錢防制法》等罪嫌起訴黃取榮、邱世元、吳尚雨、何仁...
利用Uber Eats洗錢首例！「假訂單、真洗錢」幫詐團洗錢 主嫌聲押禁見
... Eats註冊商號的共犯，檢調訊後認林男等人涉犯《洗錢防制法》特殊洗錢罪，以假名或不實資訊向第三方支...
不法集團疑用UberEats洗錢1000萬元 北檢搜索約談9人
...信用卡消費款項來源，同時確認是否有外送員協助接單，以便完成假交易洗錢，全案朝違反洗錢防制法方向偵辦。
師鐸獎得主樣樣貪！不法所得逾470萬 彰化幼兒園主任下場曝光
...立不實發票作為請款依據，資金流向都有安排，涉及違反洗錢防制法，全案有系統且長期進行，嚴重破壞公務經費...
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