「幣竟」助詐團洗1.5億！「虛幣女神」兄妹起訴 律師也列被告
...易所」經營加密貨幣交易，而幣竟也是首波向金管會遞交洗錢防制法遵聲明的交易所之一，不過，許、劉級張氏兄...
車手集團勾結弘仁會、高雄角頭 假投資、假網拍複合式詐團26人落網
...徐男等26人，成功破獲該集團水房，全案依反《詐欺犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等移送高雄地檢署偵辦。
黑幫假扮中國公安恐嚇民眾！詐騙獲利數千萬元 南打警方攻堅緝捕15嫌
...名機房幹部到案，全案將張嫌等15人依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌解送臺灣臺中地方...
太子集團9核心幹部全交保 辜淑雯、王昱棠這原因不認罪！科控防逃
...或群組討論，更不知天旭在台灣開發線上博弈軟體，另對紙上公司洗錢，全然不知情，並未違反《洗錢防制法》。
基隆檢察官涉放「高利貸」逼認億元債務！凌晨遭聲押禁見
...談搜索，今天（26日）凌晨複訊後檢方依重利、恐嚇與洗錢防制法等罪向法院聲請羈押禁見林渝鈞，至於蔣姓前...
史上最貪消防署長要關了！7罪重判55年定讞 服完刑也103歲了
...《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂6罪、圖利2罪、《洗錢防制法》隱匿犯罪所得2罪、偽造文書1罪共11罪...
斜槓地下錢莊？基隆檢察官涉放貸、逼認1億假債 今緊急請辭
...被告、4名證人，全案朝涉犯貪污治罪條例、重利及違反洗錢防制法等罪嫌偵辦。 據悉，林渝鈞從司法官訓練...
明仁會用「名人」廣告誘投資 IG徵車手連身障者都來！警搗破水房逮31人
...名詐欺集團幹部到案，依詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移新北檢，主嫌冷...
高金素梅涉貪案 張瓊姿餐廳也捲入
...罪條例公務員詐取財物、刑法加重詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法與商業會計法等罪，日前裁定羈押禁見。其餘...
春節勿攜帶肉製品入境國門 不確定是否違規籲走「紅線檯」通關
...植物產品」入境或「超過免申報限額之現金、黃金及其他洗錢防制物品」出、入境的旅客，也應主動向海關申報，...
攜超額黃金闖關遭扣挨罰142萬不繳 士林分署強力執行！「金主」花10月籌齊繳清
...金2萬元(折合台幣約62萬餘元)，因此由台北關依《洗錢防制法》規定裁處罰鍰142萬餘元，並查扣王男攜...
高金素梅案第18塊拼圖 辦公室主任返國即約談！30萬交保
...罪條例公務員詐取財物、刑法加重詐欺、偽造文書、違反洗錢防制法、商業會計法等罪，且有逃亡、串證之虞，日...
涉「鉛錫包金」詐團跨境洗錢！ 四海幫主張存偉500萬交保
...《詐欺犯罪危害防制條例》、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，起訴詐團首腦、車手陳銘群及港口...
高金素梅操盤手「金曲歌手岳父」涉6罪遭押！ 裁定理由揭：犯行期間不短
...填製不實會計憑證罪、刑法行使業務上登載不實文書罪、洗錢防制法洗錢等6罪，已達犯罪嫌疑重大的程度。 ...
高金素梅慘了！律師：幕僚羈押理由「直殺」她罪嫌重大
...填製不實會計憑證罪、刑法行使業務上登載不實文書罪、洗錢防制法洗錢等6罪，已達犯罪嫌疑重大的程度。 ...
四海幫幫主「純偉」遭拘提！疑涉洗錢、組織犯罪 警帶回偵訊
...搜索逮捕，初步了解疑似涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》，但細節因案件仍在偵辦中，尚不得知細節...
壢警雷霆除暴！查獲各類刑案142件 逮港籍女車手、拘提拒檢落跑駕駛
...作，警方即時攔阻其尚未提領即遭查獲，全案依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。 自強派出所警員於2月2日發...
全台75萬家公司注意！3月底前「忘做這事」最高恐被罰500萬元
...導】全台75萬家公司注意！經濟部商業署今表示為強化洗錢防制、提升公司資訊透明度，依據公司法，非公開發...
「假出金」誘全台425人加碼投資 財損5.7億元！警破詐團水房逮42人
...元。全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
詐了2百萬元還不罷手！再索2百萬元 被害人報警逮車手
...作案用手機。 警方表示，警詢後已依依詐欺罪、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移請桃園地方檢...
loading
