3.28兩黃金換2萬顆泰達幣 約超商「專業驗金」竟是搶劫前戲
...打追查發現，幕後竟牽扯太陽聯盟成員，共逮捕4人到案，訊後依搶奪、洗錢防制法等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
名醫曾讚陳時中「部長好酒量」同桌飆歌 貪汙被判6年竟人間蒸發
...12年徒刑，二審改依購辦公用器材收取回扣罪等5罪、洗錢防制法洗錢行為罪，各判處1年至2年6月不等徒刑...
比特幣、電商投資攏系假！台3工程師替柬埔寨詐團架站 46人被騙逾2千萬
...署聲押禁見獲准後，今年1月遭依加重詐欺、組織犯罪及洗錢防制法等罪起訴；王男、廖男則分別以20萬元、1...
做夢也沒想到！高雄警喬裝宮廟委員埋伏 車手面交取款逮現行
...埋伏警力隨即一擁而上將他壓制逮捕。警方訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署，並建請羈押，後續將...
非法幣商勾結地下兌匯跨境洗錢 2收水手潛逃出境前落網
...泰達幣23585顆等贓證物，依違反《詐欺犯罪危害防制條例》及《洗錢防制法》等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
租車老闆供車給詐團！「合法掩非法」當內應 124人慘失5200萬
...取寬貸，但最終仍遭法院裁定羈押。全案目前依組織犯罪條例、洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。
網戀男海外送BMW竟要補稅55萬！板橋熟女識破詐騙 14萬餌鈔釣出車手
警方表示，全案警詢後，已依涉嫌刑法詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，將汪男移送臺灣新北地方檢察署偵辦，至於幕...
詐團徵「副總助理」月薪6萬！還有車馬費...11人淪車手被逮
...解該犯罪集團，全案依詐欺、違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌移送，郭等3人遭羈押並起訴。
黑幫勾結銀樓跨境洗錢 假檢警專騙陸人！刑事局逮9人
...，全案於7月依《刑法》加重詐欺、《偽造文書罪》、《洗錢防制法、》《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《...
健身房倒閉竟淪洗錢工具 公司帳戶掩護26億黑錢！19人落網
全案目前依涉嫌違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪，以及意圖營利供給賭博場所等罪嫌，移送...
90歲老婦陷假交友詐騙情網 被誘當車手！刑事局破跨境洗錢水房逮27人
...處水房，逮獲集團高層高男（35歲）、簡男（35歲）等27人，全案依詐欺、違反《洗錢防制法》等罪偵辦。
竹聯幫勾結新光銀經理放貸狂詐1.15億！28人落網 假檢警對話曝光
...依詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及銀行法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，全案...
要跟警察輸贏賽跑？車手提款被警盯上急拔腿狂奔 一身汗躲巷弄認輸
...扣相關證物。全案警詢後，依涉嫌刑法詐欺罪嫌及違反《洗錢防制法》移送橋頭地檢署偵辦，警方將持續向上溯源...
橋頭地檢驚傳意外 女子疑涉詐判刑 執行科報到繳罰金後墜樓身亡
...詐騙人頭戶，3名被害人損失13萬餘元，陳女被依違反洗錢防制法起訴，今年5月判刑4月、併科罰金1萬元，...
9間人頭公司、28銀行帳戶1年狂轉36億賭詐贓款 警破「企業化水房」13人落網
...。 全案警詢後依刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及公司法等罪嫌，移送台...
變賣京華城土地涉非常規交易 沈慶京出庭稱「被冤枉」！請法官賜判無罪
...京的罪名包括《證交法》非常規交易、特別背信，以及《洗錢防制法》洗錢等罪，分別求處有期徒刑12年併科4...
永和這銀樓淪「洗錢站」！騙人買黃金1700萬 4人遭逮
...一共損失1700萬餘元，警方日前陸續搜索將銀樓陳姓負責人及員工帶回，依詐欺、違反《洗錢防制法》送辦。
曾替「東京著衣」地下兌匯判緩刑 物流商改台韓線兌匯34億又被逮
...個人人頭帳戶，並要求「備註欄留白或填寫貨款」以規避洗錢防制監控。 洪女過去就曾替東京著衣從事兩岸地...
金屬公司「廢五金交易」涉洗錢逾百億 負責人夫婦等7人羈押禁見
...分層收受、轉匯及提領鉅額資金，並製作不實發票以規避洗錢防制通報及逃漏稅捐，初估洗錢逾新台幣100億元...
法官也缺工！刑案暴增36％ 人力僅增3％「司法在崩潰邊緣」
...等大量且重複性高的案件，嚴重排擠司法資源。其中違反洗錢防制法科刑人數從2020年的646人，暴增至2...
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