北市男「投資黃金」還缺50萬跟妻借...她報警約出車手逮人
...就計，讓雙方進行面交，並從旁埋伏逮到現身的朱姓車手，依詐欺及違反《洗錢防制法》等罪嫌，移送北檢偵辦。
新北市6連霸女議員涉貪！連斐璠與夫婿等3人遭羈押禁見
...會詐取財物罪、《刑法》使公務員登載不實公文書罪、《洗錢防制法》洗錢罪、《稅捐稽徵法》逃漏稅捐罪、《商...
台泥綠能前員工3人涉收回扣 公司求償逾7200萬
...0萬元回扣，台南地檢署昨偵結，依背信、恐嚇及違反「洗錢防制法」等罪嫌起訴。 台泥綠能早於2025年...
台泥綠能前總經理莊姓特助涉背信、恐嚇取財 台南地檢起訴
...不法利益，並以不實契約及海外匯款等手法掩飾犯罪所得，涉犯刑法背信罪、恐嚇取財罪及洗錢防制法相關罪嫌。
假檢警詐走400萬還不滿足！再索200萬保釋金 3車手面交現場落網
...員警立即上前壓制，當場將3人查獲。全案警詢後，依涉嫌詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
陸軍東引指揮部軍人收79萬偷拍機密供中國！雄檢起訴收賄洩密
...治罪條例》違背職務受賄、刑法洩漏及交付秘密，以及《洗錢防制法》第19條洗錢等罪嫌，日前依法提起公訴。...
華訊電能誆騙投資綠能充電樁吸金2.1億 執行長不認罪起訴求刑16年
...今(5日)依違反《銀行法》、《刑法》加重詐欺罪及《洗錢防制法》等罪起訴華訊公司、執行長謝博鈞、財務長...
強化選前治安！平鎮警雷霆除暴掃蕩不法 逮逃逸移工查獲酒駕
...月份持續執行「雷霆除暴」專案以來，共查獲毒品詐欺、洗錢防制法及公共危險等各類通緝犯53人；另查獲酒（...
拒檢衝撞警車！內埔警對空鳴槍3槍示警 破窗壓制嫌犯
...條例、妨礙公務及公共危險等罪嫌，移送偵辦。另查該車陳姓女乘客因洗錢防制法遭通緝，後續將依法移送偵辦。
「台版Jisoo」詐團女首腦狂撈158億！一審重判24年 二審改判18年
...將女首腦歐俞彤等近80人依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌起訴，其中歐女被求處25年以上有...
22歲女通緝犯疑躲查緝 跳窗墜樓身亡！男友還在床上呼呼大睡
據了解，該名22歲池姓女子因違反《洗錢防制法》遭判有期徒刑5月，但因未報到遭宜蘭地檢署通緝，她疑似為...
新竹縣府工務處約聘人員包庇建商、土資場 收賄逾千萬遭起訴
...署偵辦後，依貪污治罪條例、行使公務員登載不實文書、洗錢防制法及稅捐稽徵法等罪嫌將廖等7人提起公訴。 ...
相驗追出案外案！台中2公司涉境外洗錢201億 30人起訴
...。檢察官偵結後認張家豪等30人及2家公司涉嫌違反《洗錢防制法》非法提供虛擬資產服務、款特殊洗錢等罪嫌...
阿嬤當車手好瘋狂！市區迷路竟攔警車問怎麼走 手機LINE對話露餡被抓了
...邱女在警詢時也坦承相關犯行，警方詢後依涉嫌詐欺罪及洗錢防制法移送台灣新北地方檢察署偵辦，後續將由檢方...
假投資APP「恆豐」藏5869萬騙局！YT「虛幣導師」當門面 黑幫金主操盤洗錢
...案訊後依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
博弈機房隱身高雄商辦！假資訊公司掩護犯罪 南打逮21嫌送辦
...帳戶內存款，總價值約2641萬元。全案依涉嫌刑法賭博、洗錢防制法等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。
假麗星郵輪VIP秀船票詐265萬 35歲男入境落網
...詐金額高達新臺幣256萬餘元，全案詢後依《刑法》加重詐欺罪及《洗錢防制法》等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
3.28兩黃金換2萬顆泰達幣 約超商「專業驗金」竟是搶劫前戲
...打追查發現，幕後竟牽扯太陽聯盟成員，共逮捕4人到案，訊後依搶奪、洗錢防制法等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
名醫曾讚陳時中「部長好酒量」同桌飆歌 貪汙被判6年竟人間蒸發
...12年徒刑，二審改依購辦公用器材收取回扣罪等5罪、洗錢防制法洗錢行為罪，各判處1年至2年6月不等徒刑...
做夢也沒想到！高雄警喬裝宮廟委員埋伏 車手面交取款逮現行
...埋伏警力隨即一擁而上將他壓制逮捕。警方訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送高雄地檢署，並建請羈押，後續將...
loading
