假投資詐騙再索70萬！高雄警埋伏逮車手 背包搜出餌鈔當場破功
...元面交餌鈔等證物。全案調查後，依涉嫌詐欺罪及違反《洗錢防制法》等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，並...
大馬男來台觀光幹這事！手機藏「派工單」、背包搜出40萬
...子涉嫌擔任詐騙集團提款車手，隨即依涉嫌詐欺及違反《洗錢防制法》現行犯逮捕，並在其身上查扣疑似犯罪所得...
棒球熱潮竟成詐騙商機！假賣手套騙球迷 22人上當損失10萬
...犯罪事證，並於近日查獲莊、黃2嫌，查扣手機等相關證物，全案依涉嫌詐欺及《洗錢防制法》等罪嫌移送偵辦。
不敢讓老公知道！家庭主婦網戀誤信「亞馬遜優惠」 面交數次1130萬飛了
...警方逮捕。 全案經警詢後，警方依涉嫌詐欺及違反《洗錢防制法》等罪嫌，將林男移送台灣士林地方檢察署偵...
等不到鈔票等來警察！假投資面交現金 45歲女車手當場愣住
全案詢後依違反《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦，並持續向上追查幕後集團。 ...
憲兵軍官+空軍女兵+退役軍人當共諜 檢起訴4人建請重判！2人續押
...密罪、《貪污治罪條例》違背職務收受及交付賄賂罪、《洗錢防制法》等罪起訴4人，並建請法院從重量刑。 ...
楊梅警打詐返程鷹眼識破車手 追捕攔獲175萬餘元贓款
警詢後，謝、黃2人已由警方依涉嫌詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並將持續向上溯源追查幕...
北市男「投資黃金」還缺50萬跟妻借...她報警約出車手逮人
...就計，讓雙方進行面交，並從旁埋伏逮到現身的朱姓車手，依詐欺及違反《洗錢防制法》等罪嫌，移送北檢偵辦。
新北市6連霸女議員涉貪！連斐璠與夫婿等3人遭羈押禁見
...會詐取財物罪、《刑法》使公務員登載不實公文書罪、《洗錢防制法》洗錢罪、《稅捐稽徵法》逃漏稅捐罪、《商...
台泥綠能前員工3人涉收回扣 公司求償逾7200萬
...0萬元回扣，台南地檢署昨偵結，依背信、恐嚇及違反「洗錢防制法」等罪嫌起訴。 台泥綠能早於2025年...
台泥綠能前總經理莊姓特助涉背信、恐嚇取財 台南地檢起訴
...不法利益，並以不實契約及海外匯款等手法掩飾犯罪所得，涉犯刑法背信罪、恐嚇取財罪及洗錢防制法相關罪嫌。
假檢警詐走400萬還不滿足！再索200萬保釋金 3車手面交現場落網
...員警立即上前壓制，當場將3人查獲。全案警詢後，依涉嫌詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
陸軍東引指揮部軍人收79萬偷拍機密供中國！雄檢起訴收賄洩密
...治罪條例》違背職務受賄、刑法洩漏及交付秘密，以及《洗錢防制法》第19條洗錢等罪嫌，日前依法提起公訴。...
華訊電能誆騙投資綠能充電樁吸金2.1億 執行長不認罪起訴求刑16年
...今(5日)依違反《銀行法》、《刑法》加重詐欺罪及《洗錢防制法》等罪起訴華訊公司、執行長謝博鈞、財務長...
強化選前治安！平鎮警雷霆除暴掃蕩不法 逮逃逸移工查獲酒駕
...月份持續執行「雷霆除暴」專案以來，共查獲毒品詐欺、洗錢防制法及公共危險等各類通緝犯53人；另查獲酒（...
拒檢衝撞警車！內埔警對空鳴槍3槍示警 破窗壓制嫌犯
...條例、妨礙公務及公共危險等罪嫌，移送偵辦。另查該車陳姓女乘客因洗錢防制法遭通緝，後續將依法移送偵辦。
「台版Jisoo」詐團女首腦狂撈158億！一審重判24年 二審改判18年
...將女首腦歐俞彤等近80人依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌起訴，其中歐女被求處25年以上有...
22歲女通緝犯疑躲查緝 跳窗墜樓身亡！男友還在床上呼呼大睡
據了解，該名22歲池姓女子因違反《洗錢防制法》遭判有期徒刑5月，但因未報到遭宜蘭地檢署通緝，她疑似為...
新竹縣府工務處約聘人員包庇建商、土資場 收賄逾千萬遭起訴
...署偵辦後，依貪污治罪條例、行使公務員登載不實文書、洗錢防制法及稅捐稽徵法等罪嫌將廖等7人提起公訴。 ...
相驗追出案外案！台中2公司涉境外洗錢201億 30人起訴
...。檢察官偵結後認張家豪等30人及2家公司涉嫌違反《洗錢防制法》非法提供虛擬資產服務、款特殊洗錢等罪嫌...
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