師鐸獎得主樣樣貪！不法所得逾470萬 彰化幼兒園主任下場曝光
...立不實發票作為請款依據，資金流向都有安排，涉及違反洗錢防制法，全案有系統且長期進行，嚴重破壞公務經費...
網投「穩賺不賠」攏是假！ 桃警布線逮捕2車手
...的車輛，當場制伏2人，並查扣相關證物，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌偵辨中，並持續向上溯源追查幕後詐騙...
「進香團」招香客竟是賣淫幌子！警斷黑幫色情金流逮4人
...違反《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》、《洗錢防制法》及妨害風化等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。...
「開保時捷、提愛馬仕」住豪宅 假投資詐團海撈3.5億！9人落網
...億5千萬元，已知有上百名被害人，全案依刑法詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。 彰化縣警察...
72歲嬤網戀「新加坡富商」！急付20萬「贖金」又要30萬 她終於清醒報警
...1支、入職合約書1張及收據2張，全案依詐欺罪及違反洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。 警方表示，假交友...
台中2逾期居留越南移工淪車手！超商連續提款被活逮
全案依詐欺、洗錢防制法與、入出國及移民法規等定，移送臺中地檢署、移民署臺中專勤隊依法處置，也本分局將...
囂張！馬籍車手北市警局旁ATM領贓款 巡邏警逮正著
...詐欺集團提款車手，罪嫌明確。全案依涉嫌詐欺罪及違反洗錢防制法，移送台北地檢署偵辦。 中正第一分局表...
鐵腕掃黑打詐！中壢警啟動「雷霆除暴」 一週破百件刑案
...罪，專案期間共查獲詐欺案件27件28人，並同步查緝洗錢防制法案件5件1人，持續向上溯源追查詐騙集團金...
桃警提領熱區打詐查緝 當場逮通緝取簿手及外籍車手
...緝中；阿本則為負責提領贓款的車手，警員當場將兩人逮捕，全案已在警詢後依詐欺、洗錢防制法及等移送法辦。
滿疊鈔票擺桌上！詐團假扮公益投資專家 拍片吸金逾1.4億
...案訊後依違反《組織犯罪防制條例》、《加重詐欺罪》及《洗錢防制法》等罪嫌，移送臺灣新北地方檢察署偵辦。
辦貪瀆案查到調查官幫寫程式 外派夢碎！與涉案警皆羈押禁見
...報酬新台幣30萬元，涉犯刑法第268條之聚眾賭博及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢等罪嫌，經搜索、...
竹聯幫找記帳士收空殼公司幫詐團洗錢 被害人遭「假檢警」詐走6600萬全洗到國外
...關被害人計20餘人，涉《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪，涉及洗錢金...
刑事局破跨國博弈黑網洗錢近百億 主嫌亡！家族接手續撈
...及公司大小章等大量證物。 全案目前已依賭博罪、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》移送偵辦。警方表...
沈慶京3罪遭求刑26年！京華城賣地溢價30億 13人起訴已2人潛逃
...京被起訴的罪名包含證交法非常規交易、特別背信，以及洗錢防制法洗錢等罪。分別求處有期徒刑12年併科4億...
新光銀分行經理組詐團吸血民眾2千萬 新北檢起訴5人
...行法》銀行職員收受不正利益、銀行職員犯特別背信、《洗錢防制法》洗錢罪；《詐欺犯罪危害防制條例》三人以...
涉共諜3罪起訴求最重刑 移審地院主播「馬德」林宸佑續押
【記者莊曜聰／高雄報導】橋頭地檢署偵辦電視台主播「馬德」林宸佑涉共諜案，歷經4個月深入追查，檢方認定，林男不僅收中國紅錢，在節目中「照本宣科」洗腦台人，又用虛擬貨幣行賄多名國軍軍士官，取得無人機等軍事機密，檢方昨依《反滲透法》、洗錢及行賄等3項重罪對他正式起訴，分別求處最高刑度5年、5年、7年有期徒刑，今天移審橋頭地院，晚間開庭後裁定「馬德」續押。
灼熱柏油路赤腳落跑超狼狽！鳳警守株待兔成擒 回家穿鞋竟見桌上有這包
...喘吁吁、體力耗盡之男子制伏查獲。經查，該名林姓男子（32歲）為高雄地方檢察署發布之洗錢防制法通緝犯。
翻譯機淪犯罪工具！竹警破獲「跨語言遙控」詐騙案 逮幕後主嫌
...到案，並查扣手機、筆電等相關證物。全案依詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌移送偵辦後由法院裁定羈押禁見，後續...
4條通男子續當車手還攜毒 提領大量現金遭巡邏警查獲
...8支、依託咪酯煙彈一顆及電子煙桿1支，全案依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵...
瞄準「三大族群」！抽獎真送好禮誘假平台投資吸金 跨境詐團21人落網
...當狡猾。 全案訊後依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，移送...
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