9間人頭公司、28銀行帳戶1年狂轉36億賭詐贓款 警破「企業化水房」13人落網
【記者曾佳俊／台北報導】「廣告公司」外衣下竟藏著替賭博網站、詐騙集團洗錢的地下水房！刑事警察局追查一起假投資詐騙案時，意外揪出29歲吳姓男子涉嫌透過40歲鍾姓男子蒐集9間人頭公司、28個銀行帳戶，將存摺、提款卡、網銀金鑰及公司大小章集中掌控，協助賭博網站及詐團進行金流轉帳，前年至去年間經手金額高達36億元。警方分兩波搜索，拘提吳、鍾及公司登記負責人、轉帳手等13人到案，查扣存摺60餘本、提款卡20餘張及公司大小章23顆等證物，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送偵辦。
