臺北市政府警察局刑事警察大隊偵三隊調查發現，該地下錢莊由具幫派背景人士操控，鎖定急需資金的年輕族群下手。被害陳姓男大生日前遭感情詐騙，生活費幾乎耗盡，於是上網填寫貸款需求資料，隨即遭石姓業務員主動聯繫。
石男以「貸款購車打工」為誘因，要求陳男先簽下40萬元本票作為條件。陳男事後察覺不妥欲取消，卻反遭索討30萬元違約金。對方進一步掌握其家庭狀況，得知陳母曾替兒子還款，遂將目標轉向其母。
警方指出，石男隨後找來具有竹聯幫背景的吳姓男子，假借「債權轉讓」名義接手債務，再以「債務整合」為由，誘使陳男簽下高達150萬元本票，甚至拆分為30多張、總額約160萬元的本票，讓債務迅速失控。
之後，吳男等人再以各種話術要求陳男出面，企圖逼迫其母代為償還，並持本票及借款過程影像上門施壓。所幸陳母提高警覺未受騙，立即報警處理，但仍持續遭到騷擾。
警方歷經長時間蒐證，見時機成熟，於新北、桃園、嘉義等地展開同步搜索，將該地下錢莊成員一網打盡，拘捕包含吳姓主嫌在內的9名集團同夥到案，全案依詐欺、恐嚇取財及違反組織犯罪等罪嫌移送偵辦，並持續追查相關共犯。
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