南部打擊犯罪中心去年10月接獲相關情資，指出國磐公司以房市熱潮為由，以借貸、募資等名義向民眾吸金，又稱此投資利息高過銀行定存，且根據投入金額比例，利息還會跟著調高，年利率從3.5％起跳，最高可達9.5％，如果民眾現金不夠，該公司也提供本票或不動產抵押等擔保借款。
該公司為了吸引更多人頭投入，不定期舉辦大型說明會，專案小組員警得知後，喬裝一般民眾身分進入蒐證，見時機成熟，今年8月4日持搜索票兵分17路，在高雄、台中、台北發動查緝，現場查扣70萬元，雙B及奥迪等3部高檔跑車，還有名錶、名牌包等證物，並向法院聲請扣押公司帳戶中213萬，以及14筆借名登記、總價破億元的不動產，主嫌秦男及公司員工都被拘提到案。
警方清查後發現國磐公司登記的客戶就有1223人，粗估吸金超過7.9億元，不法獲利高達3.4億元，檢方偵訊時，秦男等人還稱是提供擔保品的民間借貸，沒有違反銀行法，檢方偵辦後認定秦男及6名主要幹部涉及違法吸金，且秦男之前就曾設計類似投資模式遭查辦，沒想到又重操舊業，依違反《銀行法》起訴，建請法院重判17年、併科罰金5000萬。
經清查，該公司客戶約1223人，違法吸金逾7.9億元，不法獲利達3.4億元。檢方偵辦時，秦男稱他們是有擔保品的民間借貸，並無違反銀行法，但檢方認定秦男及該公司6名核心幹部共7人有違法吸金行為，依違反銀行法等罪起訴。而檢方也發現，秦男曾設計過類似的投資方案被查辦，這次又重起爐灶，建請法院從重判處17年，併科罰金500萬元。
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