「太子集團」涉跨國詐騙洗錢，金管會主委彭金隆11月12日於立院備詢時證實，針對10家國銀10月15日發動金檢，銀行局長童政彰則透露早自民國108年起銀行就陸續通報，7年來報給警檢高達52次之多。金管會今(19日)將赴司法委員會就「太子集團涉詐案、跨部會防詐及打詐成效」進行專題報告。
金管會的報告指出，依據金管會調查，共10家本國銀行與太子集團旗下10家公司及關聯戶有存款往來；最早開戶可追溯至2018年。其中3家銀行甚至與其有授信往來。各銀行已於10月16日依金管會指示清查帳戶資料，並於同日配合檢警凍結相關帳戶。
部分銀行回報，過去往來期間已針對異常交易提交多次可疑交易申報（STR）。金管會檢查局已實地進駐，調閱授信、開戶審查與交易明細，若查出未妥適之處，將依規定處理並要求改善。
金管會於報告中指出，依行政院「新世代打詐行動綱領2.0」，正從識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐五大方向強化金流攔阻；阻詐措施包括境內外疑涉詐帳戶預警機制、約定轉入帳號灰名單平台、疑似被害人資料警示、網銀與ATM顯示戶名比對、主動蒐報詐騙投資廣告，已累計下架逾10.6萬件。
金管會指出，統計9月底警示帳戶已出現負成長，金融機構臨櫃關懷，從2023年到2025年9月底，也成功攔阻超過267億元詐騙資金。
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