第三方支付成洗錢溫床 數發部聯手跨部會強化查核防堵
【記者趙筱文／東京報導】博弈集團假冒第三方支付洗錢頻傳，甚至偽裝網店讓賭客入金。數位發展部聯合法務部、金管會與業界公會宣布強化管理查核、防堵不法金流。
數發部指出，第三方支付服務雖促進微型電商成長，但也被博弈集團看中其便利性。為防止犯罪滲入，該部自成立後即納管業者，於112年7月創立「服務能量登錄制度」，並於113年7月修法納入《洗錢防制法》第6條，規定未通過登錄者不得提供服務，制度從鼓勵制升級為「類特許制」，有效提升市場門檻。
數發部自114年1月起啟動「實質審查與現地查核」機制，結合法務部調查局、財政部國稅局等單位，至今已查核69家業者、共112場，通過登錄業者53家，另裁罰8家、廢止3家，罰鍰共273萬元，預計於114年11月底前完成100%查核覆蓋率。
同時，數發部促成「中華民國第三方支付服務業商業同業公會」成立，作為產業與政府間的溝通平台，協助落實防制洗錢、打擊詐騙與政策推動。
該部表示，未來將持續透過「實質查核」、「跨部會協力」及「產業自律」三大機制，共同建立安全、透明、可信賴的第三方支付生態系，讓民眾能安心使用數位支付服務。
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