「淨流專案」重擊詐團403案！ 卓榮泰視察打詐成效籲：社群投資廣告千萬別亂點
刑事警察局指出，本次「淨流專案」鎖定涉詐廣告、非法金流、電子支付及洗錢網絡等犯罪鏈進行全面打擊，共查...
強勢查賄！ 新北檢警攜手宣示：嚴打賭盤、買票與暴力
...強調，地下賭盤與網路博弈易影響選情走向，將全力斬斷非法金流；對於以餐會、送禮等形式進行的賄選行為，也...
比胡說八道更危險！代理AI恐「做壞事」 專家建議企業建立3防線
...I，若遭惡意誘導，可能出現辱罵客戶、錯誤決策，甚至非法金流操作。更嚴重的是，駭客未必需要入侵系統，只...
斬斷非法金流介入選舉 台中警擴大抄職業賭場、洗錢集團！逮捕31人
【記者周庭慶／台中報導】為斬斷非法金流介入年底選舉，台中市警二分局自9月5日至15日執行掃蕩賭博、詐...
中秋連假查緝不打烊！潮州警查獲職業賭場 16人移送法辦
...，展現取締職業賭場，及避免幫派操控、滋生暴力衝突與非法金流洗錢、刨除犯罪集團的決心，以維護社會善良風...
天道盟涉網路博弈、洗錢 盟主「鐵霸」300萬交保+科技監控
...家公司，近4年來疑有超過10億元的金流，檢警懷疑其中有部分資金涉及網路博弈的非法金流，因此展開調查。
無正當理由交付帳戶致遭詐團利用！訴願恐遭駁回 竹市府提醒防詐
...產安全，不可輕率交予他人。帳戶一旦遭詐騙集團利用為非法金流工具，受害的不只是被害人，也包括帳戶名義人...
阿福錢包洩密！金融犯罪調查師陳梅慧身故不起訴 警察男友、2上司認罪換緩起訴
...，陳女重傷送醫仍回天乏術，外界認為她在追查重大案件非法金流扮演重要角色，她曾協助包括創意私房、88會...
刑事局警員與女友涉虛幣洩密案被約談 交保返家遇車禍！女友送醫不治
...點具高專業度，堪稱區塊鏈金融犯罪首席調查師，也曾助檢警追蹤創意私房非法金流，擔任檢調警相關授課講師。
陳梅慧因「330億洗錢」案被傳喚 中檢追查數十筆被害人筆錄外流
...過清查虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，2年來非法金流高達11億泰達幣（USDT），約新台幣33...
警政署公布「國際警察合作論壇」成果！精進打擊跨境詐欺犯罪
...信與網路科技犯罪 」、「人口販運與詐欺犯罪 」、「非法金流與金融洗錢」及「新型虛擬貨幣犯罪 」等多元...
不只這次！徐巧芯大姑夫妻曾被控洗錢 這原因獲不起訴
...秉澄夫妻，涉嫌和友人、民進黨員林于倫協助詐團洗錢，非法金流約2500萬元，台北地檢署3月25日搜索劉...
「ACE王牌交易所」用「阿福錢包」洗錢330億 26人落網！6人收押
...ed Wallet」、「A+CARD」洗錢，2年來非法金流達330億元，去年6月至今共發動7波搜索，...
徐巧芯稱「若夫涉詐就離婚」 劉彥澧心疼理解：妻子「不護短」的決心
...其丈夫杜秉澄涉嫌和友人民進黨員林于倫協助詐團洗錢，非法金流約2500萬元，台北地檢署3月25日搜索劉...
蛇蠍酒女狠殺多金男友！一家四口分工下藥棄屍還盜473萬 這下全要坐牢
...20年11月開始交往同居，期間林女發現張男疑似從事非法金流工作，經常以人頭帳戶提領大筆款項，再轉交上...
蛇蠍酒店妹一家四口分工殺害多金男友 綁磚棄屍溪流！二審仍判無期
...朋友，並在台北同居，交往期間，林女發現張男疑似從事非法金流工作，經常持有人頭金融帳戶，負責提領每日匯...
跨部會六重點打詐騙 金管會去年阻金流逾43億
...動綱領」1.5版阻詐面向精進措施，打詐行動綱領阻止非法金流已有初步成效，金融機構透過臨櫃關懷客戶提問...
第三方支付成詐騙工具！ 綠委：應強制業者提出「法遵聲明」
...收代付的緩衝期，可以減少假交易的可能性，也增加攔截非法金流的緩衝時間，同時應夠掌握虛擬帳戶的交易足跡...
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