詐騙集團專用...人頭公司過手「漂白」洗錢逾50億 不法所得破億元
【記者莊曜聰／高雄報導】橋頭地檢偵辦一起詐騙案件，追查金流時發現某家設立於高雄市的公司在北中南都有據點，表面上從事買賣菸酒、超商禮券等業務，實際卻是在替線上博奕產業、詐騙集團洗錢，網路上交易「過手」後就「由黑洗白」，經手的款項超過50億元，負責人陳女、丈夫莊男及同夥黃男等人賺得盆滿缽滿，被起出的豪車、名牌包、名錶加上現金價值破億元，訊後依法送辦並聲押獲准。
新北警備隊員勾結詐團洩個資 屏檢訊後聲押獲准
...罪，情節及嫌疑重大，有勾串及滅證之虞，昨晚向屏東法院聲請羈押，屏東地院召開羈押庭，最後裁定羈押禁見。
屏東太陽能光電弊案！三地集團總裁2千萬交保 檢抗告重裁！鍾嘉村改羈押禁見
...回高雄地院重裁，法官今天開庭後，認定鍾男犯罪嫌疑重大且有串證之虞，裁定羈押禁見，蔡的部分仍在開庭中。
台中BMW男撞茶行「闆娘腰斷慘死」 涉毒駕遭羈押禁見
...禍的劉男受傷昏迷，11日出院後被警方帶回偵訊，依公共危險、毒駕致死等罪嫌送辦，台中地院裁定羈押禁見。
台積電洩密案｜3工程師竊2奈米製程機密 裁定羈押禁見3月確定
【記者張欽、謝亞庭/台北報導】台積電前工程師陳力銘涉嫌勾結熟識的學弟吳秉駿、戈一平，透過連結公司內網方式竊取2奈米先進製程機密，3人於7月底遭檢調搜索約談，並聲押獲准。高檢署智財分署8月27日偵結，依涉違反《國家安全法》等罪嫌起訴陳男、吳男、戈男，9月1日移審智慧商業法院後，合議庭當天傍晚裁定3人羈押禁見3月，陳男等3人提抗告，最高法院今駁回，陳男等3人確定自9月1日羈押禁見3個月。
黑心房仲老闆涉詐數十億逃泰國 返台遭逮收押
...逃亡之事實以及滅證、勾串共犯、證人之虞，台中地院聲請羈押禁見。28日深夜11時許，法院裁定羈押禁見。
中科院技術師涉洩漏標案資料 罪嫌重大遭桃園地院裁定羈押禁見
...微，考量全案偵查進度，依照比例原則權衡後，認有羈押之必要並禁止接見通信，今日下午經法官裁定羈押禁見。
雨刷集團涉跨國洗錢200億元！嘉義縣議員蔡政宜晚間裁定羈押禁見
...事，檢方昨日向橋頭地方法院聲請羈押蔡政宜，院方今天下午2點半開羈押訊問庭，直到晚間7點裁定羈押禁見。
台積電洩密案｜3工程師竊2奈米製程機密 法院裁定羈押禁見3月
【記者謝亞庭、張欽／台北報導】台積電驚傳洩密案。一名台積電前工程師陳力銘涉嫌勾結熟識的學弟吳秉駿、戈一平，透過連結公司內網方式竊取2奈米先進製程機密，3人於今年7月底遭檢調搜索約談，並聲押獲准。案經1個月火速偵辦，高檢署智財分署上月27日偵結，依涉違反《國家安全法》等罪嫌起訴陳男、吳男、戈男，並於今（1）日將全案移審至智財商業法院，傍晚由合議庭裁定3人羈押禁見3月。
詐臺雅前老董51億！2千萬保金籌不出 神鬼女票務回籠收押
...遭到收押，並於同年6月被台北地檢署起訴後，仍獲法院裁定羈押禁見3月。本月2日，北院考量羅女一路遭關押...
好貴的零食！泰國空運餅乾鐵盒暗藏300萬大麻花 3條通失聯移工收貨栽了
...案後。全案依涉嫌違反毒品危害防制條例將武嫌、吳嫌移送偵辦，經檢察官聲押後，2人均遭法院裁定羈押禁見。
「雨刷」涉洗錢200億！高雄豪宅滿牆名牌包 衣帽間如精品店
...，因蔡涉及國際洗錢集團在高雄市區設立機房，9月2日裁定羈押禁見。檢方在機場將蔡拘提時，同步搜索蔡位在...
美濃盜採砂石案！議員前特助石麗君夫婦180萬交保 承租人羈押禁見
...元交保，巫姓丈夫80萬交保並限制住居，王姓承租人則遭聲押禁見，今（15）日下午橋頭地院裁定羈押禁見。
前桃園議員吳宗憲涉詐助理費近千萬元 犯罪嫌疑重大裁定羈押禁見
...原因，但相關非供述證據尚屬齊全等情，而認無羈押之必要裁定具保30萬元；吳宗憲傍晚由地院裁定羈押禁見。
柯文哲關押363天重獲自由！先到廁所「這盆水」除穢 喊話小草「這些事」
...銷無保請回裁定，發回北院更裁。同年月5日，法院首度裁定羈押禁見，接著便一路被羈押至檢方偵結起訴當天。...
小英男孩慘了！iPhone丟下20樓滅證竟沒壞 成收押關鍵
...、東煒建設賄賂，檢調25日兵分22路執行搜索，並約談鄭亦麟等9名被告、5名證人，最後遭裁定羈押禁見。
當街狂刺捅死妻子、小姨子 土城男涉犯殺人罪羈押禁見
...殺人罪等重罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、串證、滅證之虞，有羈押之原因與必要性，裁定羈押禁見。
柯文哲羈押將滿週年！重獲自由僅11天 再回籠已換9室友
...銷無保請回裁定，發回北院更裁。同年月5日，法院首度裁定羈押禁見，接著便一路被羈押至檢方偵結起訴當天。...
小英男孩涉貪「你知我背後是誰嗎？」 他點名6大咖有嫌疑
...家業者賄賂，台北地檢署26日清晨當庭逮捕鄭男，後遭裁定羈押禁見。據了解，檢調在搜索過程中，鄭亦麟態度...
台南也有「仙塔」律師？ 20年資深女律師竟是詐團成員 羈押原因曝光
...業律師，種種行為違背律師倫理，還助長詐騙集團犯罪氣焰，情節重大且對社會治安造成危害，故裁定羈押禁見。
loading
