北檢積極督導選舉查察工作 與調查局研討嚴查異常資金擾動！杜絕境外勢力介選
...、澄清及下架標準作業，最後對於境外勢力介選除應注意異常資金進出外，更應注意異常涉外活動，藉由嚴密選舉...
20歲男「一頁式網購精品」遇詐 警揭騙局攔阻百萬元
...男均交代不清，警方認有疑慮，行員亦勸說因對方帳號有異常資金流動情形，此極有可能為網購詐騙，切勿匯款，...
新北女辦貸款久等無著落 這2東西勿輕交！竟淪詐團人頭帳戶
...直接至銀行詢問，經行員查詢後竟發現自己帳戶內有大筆異常資金往來，且已遭列為警示帳戶，才知落入詐騙集團...
台新銀理專挪用客戶資金補黑洞 金管會罰800萬
...雁／台北報導】金管會今天對台新銀前理財專員與客戶間異常資金往來，處以800萬元罰鍰。台新銀行前理財專...
元大銀前理專向客戶借錢 不當資金往來1952萬！遭金管會重罰600萬
...導】金管會今天宣布對元大商業銀行前理財專員與客戶間異常資金往來所涉缺失之行政處分，處以600萬元罰鍰...
網路女友誆母死借錢買塔位 警揭2疑點拆謊言守住癡情男15萬
...破佔最大的是，女網友提供的匯款帳戶非她本人，而且有異常資金進出，其次是對方甚至編造各種理由不讓男子去...
婦暈船解百萬定存 前鎮警鍥而不捨竟跟到「這地方」阻詐
...接獲轄內臺灣銀行行員及主管主動通報，有筆疑似詐騙的異常資金提領請警方到場了解，巡佐彭玉明與警員吳昆霖...
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