警方表示，刑事局九大三日前偵破詐欺案，自收水成員扣案手機內發現多筆人頭帳戶照片及提領贓款影像等犯罪事證。經深入追查，發現多名被害人於網路社群平臺收到假投資廣告訊息，與詐騙集團成員互加LINE好友後，經對方以話術誆稱可獲高額報酬。
被害人信以為真進行多次投資，後續發現遭詐；另本案詐騙集團除誘騙被害人投資外，同時趁知名歌手舉辦演唱會期間，以假網拍方式販售演唱會門票詐騙多位歌迷，複合式從事詐騙犯行，以牟取不法利益。
警方調查，該詐騙集團以徐男為首，結合幫派分子及地方角頭，旗下包含車手頭、收水、車商、取簿、車手及洗車等成員，分工極其細膩，指派專人負責金流提領轉移與掩飾，並與境外詐騙機房配合，由境外詐騙機房負責透過網路社群平臺大量投放假投資廣告。
受誘騙的民眾加入詐團成員的通訊軟體後，進一步被誘導下載假冒之投資APP，並指示將鉅額款項匯入人頭帳戶，經水房成員層層洗錢轉帳，再由徐指揮旗下車手提領現金，或以虛擬貨幣形式將贓款回流詐騙集團規避查緝，被害人數達40人，損失金額逾新臺幣3700萬元。
專案小組蒐證完畢後，去年展開3次查緝行動，共逮捕犯嫌26人並成功瓦解該詐騙集團，全案依法移送。警方提醒，假投資及各類詐騙手法層出不窮，詐騙集團常偽裝為專業投資顧問、名人推薦或社群網紅，誘使民眾陷入高報酬假象而誤信為投資而匯款。一旦察覺對方要求多次匯款、話術反覆推托無法讓投資人提領獲利，即可能是詐騙行為。
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又是投資詐騙！ 台中警急阻7旬翁24萬落詐團口袋
