張男設立金安保有限公司以及網路平台，並由竹聯幫新莊分會長吳昱勲擔任監察人、丁慶安擔任執行長經營安心33專案，自2020年起透過網路、旗下業務部門推廣專案給民眾，另由會計楊女、張女負責登記投保資料與處理公司金流。
檢警發現，該網路投保平台以「免體檢、無年齡上限、終生保」等誘人條件吸引保戶，並宣稱會員每月繳交3600元，滿三年、六年即可分別享有25、33萬元身故互助金，亦可選擇退還110%互助費金。
除了投資報酬與現行保險市場利率顯然不符，還以業務主任抽成40%、經理抽成50%、總監抽成60%作為招攬所得佣金，以此「後金付前金」之手法，招攬會員2800餘人，吸收資金1億餘元。
警方追查發現，該公司未申請信託且安定基金僅剩4000餘元，其大筆資金私下轉入主嫌張男及吳男帳戶，顯未專款專用。
張男等人為避免自身金流遭調查，將獲利近乎全數提領現金製造斷點，且針對客戶均為高齡、殘障等遭一般商業保險公司拒保人士，又假藉具有專利名義取信客戶。遭檢警查獲後，持續變更名義向會員收取資金，明知此等行為無異杯水車薪，仍試圖維持公司建立之龐氏騙局吸金模式。
新北地檢署去年10月、11月發動搜索相關成員處所共計20處，拘提負責人張男等9人到案，並查扣相關文件、契約書、業務教戰手冊以及現金220餘萬，另聲請扣押土地3處、證券242萬餘元、BMW汽車1部。
本案後續以涉嫌詐欺、保險法、銀行法、多層次傳銷管理法、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移送。檢察官訊後向法院聲請羈押禁見張男、吳男、丁男、黃女等4人，其中3人遭法院羈押，其餘人交保。
刑事警察局呼籲，非保險業經營保險或類似保險業務，對於社會及保險市場秩序之安定妨礙甚鉅，尤以本案係由黑幫於幕後出資，顯見幫派已滲入保險互助市場，警方將持續針對相關案件加強查緝，以確保我國金融秩序之完善，保護民眾財產安全。
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