200人被騙走4.3億！都是誤信財經名人投資 泰達幣洗錢17人遭起訴
【記者張欽/台北報導】士林地檢署今早發布一起跨境詐團利用泰達幣層轉洗錢案，查出許姓男子為首的詐團與境外機房合作，假冒財經名人在網路投放股票投資廣告，誘使被害人加入LINE投資股票群組後下載假APP投資軟體，再要求被害人匯款到詐團前端控管的第一層帳戶，短短數月就詐得4.3億元，共200多人受害，詐團再層層轉帳後，以外幣透買美元後換成虛擬泰達幣(USDT)洗錢，因此依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌起訴許男等17人。
士檢起訴指出，該詐團利用前端控制的第一層帳戶收受被害人匯款後，指示許男轉到第二層網路銀行帳戶，再將第二層帳戶內金額，轉匯至第三層外幣帳戶購買美金，再電匯至境外FTX、Whalefin等交易所購買虛擬泰達幣。許男等人彙整後扣除報酬，反序將剩餘泰達幣轉回前端詐團成員的虛擬貨幣錢包，成員再扣除報酬後，將剩餘的款項匯至境外機房使用的虛擬貨幣錢包內，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿犯罪所得去向。
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起訴還指出，許男為詐團幹部，負責指揮分配與報酬發放，林男、田男等14人則提供帳戶供詐團操作轉匯，黃男則協助洗錢，另名林男負責牽線前端詐團與許男集團合作。
士檢強調，這起詐團洗錢金額達4.3億餘元，在此呼籲民眾切勿輕信陌生投資群組及高報酬廣告，一旦遇疑似詐騙應立即撥打165反詐騙專線查證。
