詐團狂鑽電商驗證漏洞 這一家最多！6600個虛擬帳戶涉詐
【記者江孟謙／台北報導】羅姓男子等5人組成的詐騙集團，假冒博客來等店商平台或銀行客服，謊稱民眾信用卡分期設定錯誤等話術，誘騙被害人依指示操作ATM轉帳至事先大量申請的蝦皮虛擬帳戶，總計民眾損失1300萬元，警方蒐證後透過3波搜索，查獲羅男（39歲）等人，依違反組織犯罪條例等移送偵辦，其中羅男與另名共犯遭羈押。
刑事警察局分析詐騙犯罪趨勢，發現去6月至11月間遭警示金融帳戶，以國內蝦皮拍賣平台賣場的虛擬帳戶遭警示比例最多達5成以上，計有6600餘個虛擬帳戶，且多數涉及「解除分期付款」手法詐欺金流。
警方分析蝦皮賣場相關資料，發現犯嫌分散於新北、台中等地，透過刑事局與各地警方組成專案小組，今年6月、7月陸續查獲羅男等5人到案，現場起出貓池主機34臺、行動電話SIM卡1904張、電腦主機13台、筆電2台、現金19萬餘元、手機10支及門號申請書等贓證物。
其中，主嫌羅男於2022年5月即利用同樣手法涉嫌幫助詐欺犯罪，經新北地檢署起訴在案，仍不知悔改，繼續從事相關犯罪，甚至經營小額貸款要求借款民眾提供身分證件註冊電商平臺帳戶，使無辜民眾淪為詐欺犯罪所用。
警方指出，近期因警方大力取締銀行人頭帳戶及提領車手，造成詐團取得實體銀行人頭帳戶成本及風險攀升，便轉向在各大電商創設虛擬人頭帳戶，供被害人匯款，再轉買虛擬貨幣。
這些非法集團會先設立人頭公司、企業社，並假借有行銷需求向電信業者申辦數萬筆人頭門號，做為在全臺各據點設立貓池(Modem Pool)機房接收蝦皮帳號簡訊認證碼使用。後續透過蝦皮身分驗證漏洞以假交易方式創立數萬個虛擬銀行帳號(等同於以低成本取得銀行人頭帳戶)，接收被害人匯款並集中至蝦皮錢包後，轉匯加密貨幣(泰達幣USDT)方式洗錢。
警方建議，各大電信公司針對企業大量申租門號時，應就其租約及其使用目的加強審核，以嚇阻電信門號遭不法集團使用。此外，各大電商平臺應與國內電信業者合作，針對註冊門號身分加強驗證，避免出現註冊門號申請人與使用者資料不一致時，相關賣場帳號還能驗證通過情事，淪為詐騙集團創造虛擬帳戶洗錢溫床。
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