檢警調查，詐騙集團先佯裝成女子「莎莎」，向陳男表示願意提供資金，拜託他代為操作期貨，在成功取得陳男戶頭後，詐騙集團另一方面開始分工，透過電話向民眾表示可代客買賣期貨，並提供陳男帳戶，要求有意投資的民眾把資金匯入該戶頭。
17名被害人上鉤後，先依詐騙集團指示，將錢轉入陳男戶頭，投資金額從2000元到12萬元不等，多數被害人因起初有獲利，認為有賺進大把鈔票機會，因而大舉投入更多資金，卻不知這是詐騙集團放長線釣大魚的手法，直到有被害人因獲利想結清時，集團以各種理由拖延，最後拿不回款項，血本無歸才驚覺被騙，憤而提告。
由於款項都匯入陳男戶頭，檢警因而將他約談到案，他供稱，是受莎莎所託操作期貨，並提出2人對話記錄佐證，他並堅稱，自己原本就在做期貨投資，且每天和莎莎密集討論買出、賣出時機點。但檢方進一步提問「帳戶中投資的資金從哪裡來？」，陳男又回覆「不是我的。」
由於陳男對於戶頭金錢交代不清，檢方認為他說詞有疑，不予採信，依詐欺、違反《洗錢防制法》等罪將他起訴。
★快點加入《壹蘋》Line，和我們做好友！
★下載《壹蘋新聞網》APP
★FB按讚追蹤《壹蘋新聞網》各大臉書粉絲團，即時新聞到你手，不漏任何重要新聞！
本文依《新聞倫理政策》、《新聞規範》與《事實查核政策》採訪撰寫，如有疑問與指教請見《更正政策》。
點擊閱讀下一則新聞
知名婦產科涉助產婦詐保 醫師喊冤
