此外，美國財政部並制裁「太子集團控股」多家公司與個人，包括3名台灣女性，還有9家台灣公司。根據台灣官方公開資料，其中竟有公司的地址設在台北市頂級豪宅。
美國司法部14日通報，美國破獲超大型的柬埔寨跨國詐騙集團，首腦是擁有英國和柬埔寨國籍的37歲陳志。
陳志出生於中國福建省，2011年至柬埔寨「發展」詐騙園區，以冷血暴力手段的「殺豬盤」模式，強迫被害人從事電匯詐騙，在獲取天量財富後，用將資金以洗錢方式投入房地產，以及加密貨幣等行業。
美國司法部指控，陳志成立「太子集團控股」，集團內有數十個子公司，遍布全球。美國警方並沒有逮捕到生性狡猾的陳志，不過已經查扣「太子集團控股」大批資產，包括多達12萬7271枚比特幣，總價高達約150億美元。
美國財政部也公布，財政部資產辦公室已向「太子集團跨國犯罪組織」（Prince Group TCO）的146個相關目標實施制裁。其中，有3人為台灣女性，另有9家在台灣登記的公司，包括博居貳、台灣太子不動產（Taiwan Real Estate Investment）、澄碩、邁羽、鳴灣、聯凡、聯凡貳、睿督、博居。
根據公開資料，這9家企業的法人代表都是新加坡商，負責人為林姓人士。9家公司的地址都位於台北市大安區豪宅，其中博居貳的地址竟設在台北市頂級豪宅。
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