警方調查，該集團與境外詐欺機房分工合作，先透過投資、宗教及養生類社群投放廣告，吸引被害人加入通訊群組，並誘導下載假投資APP。為增加可信度，集團推出「累積登入天數抽好禮」活動，待被害人達成條件後，即寄送手機、按摩枕或超商禮券等實體贈品，讓被害人誤信平台真實可靠，進而投入更多資金。
警方指出，詐團不僅送出真實禮品，更刻意營造「合法公司」形象，主嫌砸下重金，在台北市、台中市等地租用高級商辦設立假公司，甚至邀請被害人到場參觀，進一步建立信任。一旦被害人投入大筆資金後，便以各種理由拒絕出金，讓受害者血本無歸。
專案小組長期蒐證後，於今年2月報請臺灣士林地方檢察署檢察官指揮，在雙北及台中地區展開三波同步搜索行動。現場查扣現金新台幣36萬8,000元、超商禮券176張、家樂福提貨券30張、美金1,590元、黃金紅包袋2個，以及手機19支、寄件單據、書籍等大量證物。
警方初步統計，被害人數眾多，詐騙期程往往長達數月，詐團透過「先給甜頭、再加碼投資」模式，逐步擴大詐騙金額，手法相當狡猾。
全案訊後依違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》及《詐欺犯罪危害防制條例》等罪嫌，移送臺灣士林地方檢察署偵辦，其中張姓主嫌等3名核心成員已遭法院裁定羈押禁見。
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